证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-027
安邦护卫集团股份有限公司
关于董事会秘书离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书
周黎隽女士提交的书面辞职报告。周黎隽女士因工作调整，申请辞去公司董事会
秘书职务。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长谢伟先生代为履行
董事会秘书职责。
一、提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 毕的公开
股子公司任职
承诺
周黎隽 董事会秘 2026 年 6 2028 年 12 工作调整 否 否，不存在
书 月1日 月 14 日 未履行完
毕的公开
承诺（含增
持承诺）
二、离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周黎隽女士的书面辞职报告自送
达公司董事会时生效，其辞职不会对公司日常管理、生产经营产生重大影响，不
会影响公司董事会正常运作。截至本公告披露日，周黎隽女士未持有本公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
周黎隽女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对周黎隽女士在任
职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢!
在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长谢伟先生代为履行董事会
秘书职责。公司将根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
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