国检集团: 国检集团2025年年度股东会决议公告_股票频道

证券代码：603060 证券简称：国检集团公告编号：2026-019
转债代码：113688 转债简称：国检转债
中国国检测试控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 6 月 1 日
（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 69.3025
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公
司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生主持。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 556,791,635 99.9325 341,254 0.0612 34,521 0.0063
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 556,792,392 99.9326 341,254 0.0612 33,764 0.0062
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 555,669,628 99.7311 1,467,382 0.2633 30,400 0.0056
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 40,099,925 99.0556 351,550 0.8684 30,732 0.0760
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 556,787,450 99.9318 349,560 0.0627 30,400 0.0055
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%
A股 555,346,817 99.7027 1,625,082 0.2917 30,432 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%
A股 556,794,924 99.9331 341,754 0.0613 30,732 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%
A股 555,528,322 99.7058 1,608,656 0.2887 30,432 0.0055
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号议案名称得票数是否当选
权的比例
（%）
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议同意反对弃权
案
议案名称比例比例比例
序票数票数票数
（%）（%）（%）
号
关于 2025 年度
的议案
关于 2025 年度
日常关联交易
执行情况确认
及 2026 年度日
常关联交易预
计的议案
关于授权公司
及子公司 2026
年融资授信总
额度的议案
关于董事 2025
案
得票数占出席会议有效
议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
（五）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1 至议案 6、议案 8 至议案 9 均为普通表决事项，均已获得出席会
议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。议案 7 为特别决议
议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 3 至议案 6、议案 9 对中小投资者单独计票。其中，议案 4 涉及关联股东回避
表决，关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、
秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司已回避表决
三、律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、张贺铖
（二）律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股
东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及
公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国国检测试控股集团股份有限公司
董事会

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