证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2026-041
山东泰鹏智能家居股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事杜媛、李琳、田新诚因工作安排等原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于组织架构调整的公告》（公告编号：2026-042）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司基本管理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据《公司法》
《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章
程》以及公司实际生产经营情况，对基本管理制度、实施细则、部门职责及岗位
说明书等开展了系统性梳理、制定、修订与汇编工作，形成了包含基本管理制度
在内的《内部控制手册》。
所审议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026 年第
三次会议决议》；
（二）《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会
（三）《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
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