证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026023
大庆华科股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会秘书辞职情况
大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事会秘书孟凡礼先生提交的辞呈。因工作变动原因，孟凡礼先生辞
去董事会秘书职务，辞呈自送达公司董事会之日起生效，辞职后孟凡礼
先生将继续担任公司其它职务。
截至本公告披露日，孟凡礼先生未持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
孟凡礼先生在担任公司董事会秘书职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，
为公司高质量发展作出了贡献，公司董事会对其在任职期间为公司所作
出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
公司于 2026 年 6 月 1 日召开第九届董事会 2026 年第三次临时会议，
审议通过了《关于聘任公司董事会秘书议案》，经董事长提名，提名委
员会审核通过，董事会同意聘任王志刚先生为公司董事会秘书（简历附
后）
，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
王志刚先生具备履行职责所必需的专业知识、从业经验和职业素养，
具备任职董事会秘书的能力，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》等规定的任职条件。
截至本公告披露日，王志刚先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘
书任职资格证明。其已出具书面承诺，将在本次聘任后及时报名参加深
圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得合格证书，在王志刚先生取得
上市公司董事会秘书任职资格证明前，将由公司董事长张彩虹女士代行
董事会秘书职责；待其取得上述资格证明后，将正式履行董事会秘书职
责。
董事会秘书联系方式如下：
联系地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街 8 号
联系电话：0459-6291061
传真：0459-6282351
电子邮箱：13845998943@163.com
特此公告。
大庆华科股份有限公司董事会
简历：
王志刚先生：1981年6月出生，大学学历，工程师。历任大庆石化
公司化工一厂仪表车间仪表工；大庆石化公司财务部主办、主管、高级
主管、一级高级主管。现任职大庆华科股份有限公司管理人员。
王志刚先生目前尚未取得董事会秘书培训证明，已承诺将尽快报名
深圳证券交易所组织的董事会秘书培训，取得董事会秘书培训证明。王
志刚先生与持有公司5%以上股份的股东，与公司董事和高级管理人员均
不存在关联关系。
本人承诺：未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任上述职
务的情形。
经核查：不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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