证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2026-047
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于召开2026年第三次临时股东会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于
时股东会的通知公告》。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开，根据相关规定，现发布关于本次股东会的提示性公告如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议时间
的具体时间为 2026 年 6 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 5 月 28 日。
（七）出席对象：
权登记日 2026 年 5 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号公司 324
会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票
《关于公司资产出售、发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易符
合相关法律法规规定的议案》
《关于公司资产出售、发行股份及支付现 √作为投票
案的议案》 案数（19）
资产出售的具体方案-交易价格及支付方
式
发行股份及支付现金购买资产的具体方案
-交易价格及支付方式
发行股份及支付现金购买资产的具体方案
-发行股份的种类、面值及上市地点
发行股份及支付现金购买资产的具体方案
-发行对象
发行股份及支付现金购买资产的具体方案
-定价基准日及发行价格
发行股份及支付现金购买资产的具体方案
-发行数量
发行股份及支付现金购买资产的具体方案
-锁定期安排
发行股份及支付现金购买资产的具体方案
-过渡期损益安排
发行股份及支付现金购买资产的具体方案
-滚存未分配利润安排
发行股份及支付现金购买资产的具体方案
-发行价格调整机制
发行股份募集配套资金的具体方案-发行
股票的种类、面值及上市地点
发行股份募集配套资金的具体方案-定价
基准日及发行价格
发行股份募集配套资金的具体方案-募集
配套资金的发行对象、金额及数量
发行股份募集配套资金的具体方案-募集
配套资金用途
发行股份募集配套资金的具体方案-锁定
期安排
发行股份募集配套资金的具体方案-滚存
未分配利润安排
《关于<成都市新筑路桥机械股份有限公
司资产出售、发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）（修订稿）>及其摘要的议案》
《关于公司与交易对方签署附生效条件的
交易协议的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组但不构
成重组上市的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引
重组的监管要求>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产
四十四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公
司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管>第十二条规
定情形及<深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 8 号——重大资产重组>第三
十条规定情形的议案》
《关于公司不存在<上市公司证券发行注
对象发行股票的情形的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、
案》
《关于本次交易首次披露前公司股票价格
波动情况的议案》
《关于本次交易前十二个月内购买、出售
资产情况的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施
的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提
以及评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性
的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考
审阅报告、资产评估报告的议案》
《关于公司不存在有偿聘请其他第三方机
构或个人行为的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制
度的议案》
《关于本次交易方案调整构成重大调整的
议案》
《关于提请股东会批准收购人及其一致行
案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本
次交易相关事宜的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况的专项
报告的议案》
（二）提案披露情况
提交本次股东会审议的提案已经公司第八届董事会第二十九次
会议、第八届董事会第三十六次会议和第八届董事会第四十六次会议
审议通过（公告编号：2025-049、2025-102、2026-032），具体内容
详见 2025 年 6 月 10 日、2025 年 11 月 8 日和 2026 年 5 月 12 日在巨
潮资讯网披露的相关公告。
（三）特别说明
对中小投资者单独计票的提案：提案 1.00 至提案 23.00。
涉及关联股东回避表决的提案：提案 1.00 至提案 23.00。
需特别决议的提案：提案 1.00 至提案 23.00。
需逐项表决的提案：提案 2.00。
三、会议登记等事项
（一）会议登记方法
会办公室。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股
东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书
和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲
自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、
持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有
自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真应在 2026 年 6 月 1
日 17:30 前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记；
（4）注意事项：出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相
关证件的原件到场。
（二）会议联系方式
公室；
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）第八届董事会第二十九次会议决议。
（二）第八届董事会第三十六次会议决议。
（三）第八届董事会第四十六次会议决议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席成都市新
筑路桥机械股份有限公司于2026年6月4日召开的2026年第三次临时
股东会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的
表决意见如下：
备注 表决意见
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积
投票提
案
《关于公司资产出售、发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易符合相关法律法规规定的
议案》
《关于公司资产出售、发行股份及支
关联交易方案的议案》
资产出售的具体方案-交易价格及支
付方式
资产出售的具体方案-过渡期损益安
排
发行股份及支付现金购买资产的具
体方案-交易价格及支付方式
体方案-发行股份的种类、面值及上
市地点
发行股份及支付现金购买资产的具
体方案-发行对象
发行股份及支付现金购买资产的具
体方案-定价基准日及发行价格
发行股份及支付现金购买资产的具
体方案-发行数量
发行股份及支付现金购买资产的具
体方案-锁定期安排
发行股份及支付现金购买资产的具
体方案-过渡期损益安排
发行股份及支付现金购买资产的具
体方案-滚存未分配利润安排
发行股份及支付现金购买资产的具
体方案-发行价格调整机制
发行股份募集配套资金的具体方案-
发行股票的种类、面值及上市地点
发行股份募集配套资金的具体方案-
定价基准日及发行价格
发行股份募集配套资金的具体方案-
量
发行股份募集配套资金的具体方案-
募集配套资金用途
发行股份募集配套资金的具体方案-
锁定期安排
发行股份募集配套资金的具体方案-
滚存未分配利润安排
《关于<成都市新筑路桥机械股份有
限公司资产出售、发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）>及
其摘要的议案》
《关于本次交易构成关联交易的议
案》
《关于公司与交易对方签署附生效
条件的交易协议的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组
但不构成重组上市的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管
指引第 9 号——上市公司筹划和实施
重大资产重组的监管要求>第四条规
定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大
十三条和第四十四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上
市公司监管指引第 7 号——上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监
交易所上市公司自律监管指引第 8 号
——重大资产重组>第三十条规定情
形的议案》
《关于公司不存在<上市公司证券发
行注册管理办法>第十一条规定的不
得向特定对象发行股票的情形的议
案》
《关于本次交易履行法定程序的完
效性的议案》
《关于本次交易首次披露前公司股
票价格波动情况的议案》
《关于本次交易前十二个月内购买、
出售资产情况的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报及填
补措施的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设
前提的合理性、评估方法与评估目的
的相关性以及评估定价的公允性的
议案》
《关于本次交易定价的依据及公平
合理性的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、
案》
《关于公司不存在有偿聘请其他第
三方机构或个人行为的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及
保密制度的议案》
《关于本次交易方案调整构成重大
调整的议案》
《关于提请股东会批准收购人及其
司股份的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权
办理本次交易相关事宜的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况
的专项报告的议案》
《关于修订<募集资金管理制度>的
议案》
注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃
权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如
果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项
或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人身份证号码/单位营业执照号码：
委托人/单位股票账号：
委托人/单位持股数：
委托人/单位持有股份的类别：
受托人（签名）：
受托人身份证号：
签发日期：
附件三
股东参会登记表
股东名称（姓名）
地址
有效证件及号码
股东账号
持股数量
股份类别
联系电话
电子邮件
填写日期
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