证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2026/第 024 号
宜宾五粮液股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2026
年第 5 次会议决定，于 2026 年 6 月 26 日（星期五）9:30 召开公司
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年度股东会。
（二）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2026 年第
。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称深交所）业务规则和《公司章程》规定。
（四）会议召开的日期、时间
统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 6 月 18 日。
（七）出席对象
的股权登记日为 2026 年 6 月 18 日，当日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是公司股东。
（八）会议地点：五粮液多功能厅。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融
服务协议之补充协议》的议案
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案
的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（二）议案内容的披露情况
上述议案内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登的《第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议公告》《2025 年度
报告》
《2025 年董事会工作报告》
《关于预计 2026 年度日常关联交易
的公告》
《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务
协议之补充协议>的公告》《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年
中期分红方案的公告》
；2026 年 6 月 2 日披露的《关于拟续聘会计师
事务所的公告》
《第七届董事会 2026 年第 5 次会议决议公告》等相关
公告。
（三）特别提示
《关于与四川省宜
宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》
属于关联交易事项，宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液
集团有限公司等相关关联方将回避表决，也不可接受其他股东委托投
票。
《关于与四川省宜
宾五粮液集团财务有限公司签署<金融服务协议之补充协议>的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》属
于影响中小投资者利益的重大事项。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
（加盖公章）和本人身份证件（原件及复印件）办理登记手续；委
托代理人出席会议的，代理人持加盖法人公章并由法定代表人签署
的授权委托书（详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）
、法定代
表人身份证件复印件（加盖公章）以及代理人身份证件（原件及复
印件）办理登记手续。其他组织股东参照法人股东办理登记手续。
印件）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持委托人亲自
签署的授权委托书（详见附件 2）
、委托人身份证件复印件以及代理
人身份证件（原件及复印件）办理登记手续。
记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投
资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以
证券公司为名义持有人，登记于公司的股东名册。有关股票的投票
权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名
义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需出席
本次股东会，除上述第 1 项、第 2 项资料外，还需要提供加盖受托
证券公司公章并由其法定代表人签署的授权委托书（详见附件 2）、
受托证券公司营业执照复印件（加盖公章）以及受托证券公司法定
代表人身份证件复印件（加盖公章）办理登记手续。
（ 二 ） 出 席 现 场 会 议 报 名 登 记 时 间 ： 2026 年 6 月 23 日
登记时间内扫描下方二维码登录提交登记资料进行报名，公司将向
报名登记成功的股东反馈参会确认信息。
（三）登记地点：董事会办公室。
（四）现场参会股东食宿及交通费自理。
（五）公司地址：四川省宜宾市翠屏区岷江西路 150 号。
会议地点：五粮液多功能厅。
（六）联系电话：（0831）3567000
邮政编码：644007
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及的具体操作内容和格式见附件（详见附件 1）
。
五、备查文件
（一）第七届董事会 2026 年第 4 次会议决议及决议公告；
（二）第七届董事会 2026 年第 5 次会议决议及决议公告。
特此公告
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
宜宾五粮液股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360858。
（二）投票简称：五粮投票。
（三）填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间为2026年6月26日的交易时间，即9:15-9:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
（一）
互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15，
结束时间为 2026 年 6 月 26 日 15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席宜宾五粮液股
份有限公司 2025 年度股东会，并代理行使表决权。
本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意
见栏目打“√”
）：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司
签署《金融服务协议之补充协议》的议案
关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期
分红方案的议案
注：
（一）非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见，请在“同
意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,累积投票提案请填写
投票数。某一议案多选或漏选视为弃权（不影响其他议案表决的有
效性）。
（二）在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视
为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，
以具体提案投票为准。
（三）法人股东委托需加盖法人公章，并经法定代表人签名。
委托人： 委托人持股类别：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人证券账户： 委托人持股数量：
（请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记
的所有股份均作出授权）
代理人签名： 代理人身份证号码：
授权委托有效日期：自本授权委托书签署日至本次股东会结束时止
委托人签名：
（自然人股东适用）
委托人盖章：
法定代表人签名：
（法人股东适用）
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
