证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2026-028
国投中鲁果汁股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 1 日
(二) 股东会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
权股份总数的比例（%） 49.0866
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长王炜先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
分别向股东会述职；
营销官陈昊先生、财务总监刘玉先生、副总经理蔡会欣先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,777,731 99.2756 122,200 0.0949 810,100 0.6295
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,751,631 99.2553 152,500 0.1184 805,900 0.6263
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,747,631 99.2522 152,300 0.1183 810,100 0.6295
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,747,631 99.2522 152,300 0.1183 810,100 0.6295
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,926,262 92.1692 122,500 1.0333 805,800 6.7975
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 10,926,162 92.1684 122,300 1.0316 806,100 6.8000
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,777,731 99.2756 122,200 0.0949 810,100 0.6295
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 127,777,131 99.2751 127,400 0.0989 805,500 0.6260
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于《国投中鲁
预案》的议案
关于国投中鲁 2026
预计的议案
关于融实国际财资
管理有限公司与国
务协议》暨关联交易
的议案
关于国投中鲁续聘
案
关于调整独立董事
薪酬标准的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、6 涉及的关联股东国家开发投资集团有限公司（为公司控股股东，
持有公司 116,855,469 股，占公司总股本的 44.57%）已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：刘天倚、胡浩明
(二) 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股
东会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本
次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
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