证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2026-035
电连技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2026
年6月1日上午9:30在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年5月28日
以书面、电子邮件方式送达全体董事。应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。
会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合法律、行政法规、部门规章和《电连技术股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》
（以下简称“《自律监管指南》”）
及《电连技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”或“本激励计划”）等有关规定，以及公司2025年第二次临时股东大会的
授权，公司本激励计划首次授予激励对象中有9名激励对象因主动辞职已不再具备激励
对象资格，1名激励对象因个人原因自愿放弃已获授予的全部第二类限制性股票，且有
属第二类限制性股票合计125,550股不得归属，由公司作废处理。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作废部
分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2025年度权益分派于2026年6月1日实施完毕，根据《管理办法》《自律
监管指南》及《激励计划》等有关规定，公司董事会需对本激励计划授予价格进行调
整，即第二类限制性股票的首次及预留授予价格由39.39元/股调整为39.16元/股。本次
调整内容在公司2025年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会
审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整2025年限制性股票激励计
划授予价格的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予第
一个归属期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《自律监管指南》及
《激励计划》等有关规定，公司2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授
予第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计257人，可归属
的限制性股票共计1,101,875股。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年限制性股票激励计划第二类
限制性股票首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-038）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（四）审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事
会同意修订《外汇套期保值业务管理制度》。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《外汇套期保值业务管理制度》（2026年6
月）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇
资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，董事会同意公司及子公司使用
不超过人民币100,000万元或其他等值外币自有资金与具有相关业务经营资质的银行等
金融机构开展外汇套期保值业务，拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售
汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。
具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公
告编号：2026-039）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十五次会议决议》；
（二）《第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议》；
（三）《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划第二类限
制性股票首次授予第一个归属期归属名单的核查意见》。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
