证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2026022
大庆华科股份有限公司第九届董事会
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
调整后组成人员如下：
主任委员：张彩虹女士
委 员：窦岩先生、王威先生、吕印达先生、孙洪海先生、姜喜
娟女士、李国峰先生（独立董事）
、赵云宝先生（独立董事）
、金启龙先
生
主任委员：李国峰先生（独立董事）
委 员：窦岩先生、姜喜娟女士、王涌先生（独立董事）、赵云
宝先生（独立董事）
主任委员：赵云宝先生（独立董事）
委 员：吕印达先生、王涌先生（独立董事）、潘明先生（独立
董事）、金启龙先生
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司 2026 年 6 月 2 日发布在《中国证券报》
《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于
变更公司董事会秘书的公告》
（公告编号：2026023）
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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