证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2026-32
陕西省国际信托股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5 月
年 5 月 29 日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事 10 名，实际
出席会议董事 10 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于制订〈董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议
案》。
根据《商业银行稳健薪酬监管指引》《上市公司治理准则》和《省级金融企
业负责人薪酬管理暂行办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关
规定，结合公司实际情况，制订公司《董事和高级管理人员薪酬与考核管理办法》。
本议案在提交董事会审议前已经公司薪酬与考核委员会审议。由于该议案内
容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公
司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会召开时间另行通知；《关于制订〈董
事和高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》和办法全文同日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票
本次会议听取了《2025 年度预期信用损失法相关制度落实情况的报告》。
三、备查文件
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