证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2026-030
山东恒邦冶炼股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日以电子
邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十九次会议的通知》，会议于 2026 年
先生缺席本次会议。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司部分高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过如下议案：
本议案已经公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司副董事长、总经理、法定代表人变动的公告》（公告编号：2026-031）
详见 2026 年 6 月 2 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司第九届董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于公司副董事长、总经理、法定代表人变动的公告》（公告编号：2026-031）
详见 2026 年 6 月 2 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司副董事长、总经理、法定代表人变动的公告》（公告编号：2026-031）
详见 2026 年 6 月 2 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
定于 2026 年 6 月 17 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）详见
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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