证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2026-026
广联达科技股份有限公司
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性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2026年6月1日召
开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及配套制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。
《公
司章程》的具体修订内容如下：
原章程条款 修订后章程条款
第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履
行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的 行职务、不履行职务或者董事长授权副董事长时，由副
一名董事主持。 董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主 时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。
持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主
时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委 持。审计委员会召集人不能履行职务或者不履行职务
员会成员主持。 时，由过半数的审计委员会成员共同推举的一名审计委
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主 员会成员主持。
持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举代表主
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法 持。
继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同 召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法
意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 继续进行的，经出席股东会有表决权过半数的股东同
意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百零九条 公司设董事会，董事会由九名董事 第一百零九条 公司设董事会，董事会由九名董事
组成，设董事长一人，其中独立董事三名，职工代表董 组成，设董事长一人，根据需要可设副董事长一人，并
事一名。董事长由任职满两届的董事担任，并由董事会 设独立董事三人，职工代表董事一人。董事长由任职满
以全体董事的过半数选举产生。 两届的董事担任，董事长、副董事长由董事会以全体董
事的过半数选举产生。
公司副董事长协助董事长工作。
第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：
...... ......
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；
...... ......
第一百一十三条 董事会负责审议批准根据《深圳 第一百一十三条 董事会负责审议批准根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 需予以披露但无需提交公司股东会审议批准的各项交
交易与关联交易》规定需予以披露但无需提交公司股东 易，董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资
会审议批准的各项交易，董事会应当建立严格的审查和 项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东
决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员 会批准。
进行评审，并报股东会批准。
第一百一十五条 董事长不能履行职务或者不履行 第一百一十五条 董事长不能履行职务、不履行职
职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 务或者董事长对副董事长有授权的，由副董事长履行职
务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半
数的董事共同推举一名董事履行职务。
第一百三十七条 董事会设置战略与可持续发展、 第一百三十七条 董事会设置战略与可持续发展、
提名、薪酬与考核等其他专门委员会。依照本章程和董 提名与治理、薪酬与考核等其他专门委员会。依照本章
事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会 程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交
审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。 董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制
专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪 定。
酬与考核委员会均由三名董事组成，且独立董事应当过 专门委员会成员全部由董事组成，其中提名与治理委员
半数并担任召集人；战略与可持续发展委员会由六名董 会、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，且独立董事
事组成，其委员由董事会根据实际情况推选产生，并设 应当过半数并担任召集人；战略与可持续发展委员会由
召集人一名，召集人由董事长提名、董事会审议通过并 六名董事组成，其委员由董事会根据实际情况推选产
任命，战略与可持续发展委员会主要职责是对公司长期 生，并设召集人一名，召集人由董事长提名、董事会审
发展战略、重大投资决策、财务预算以及重大资本运作、 议通过并任命，战略与可持续发展委员会主要职责是对
可持续发展事项等进行研究并提出建议。 公司长期发展战略、重大投资决策、财务预算以及重大
资本运作、可持续发展事项等进行研究并提出建议。
第一百三十八条 提名委员会负责拟定董事、高级 第一百三十八条 提名与治理委员会负责拟定董
管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管
选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对公司治理
会提出建议： 相关事项进行研究、建议，并就下列事项向董事会提出
（一）提名或者任免董事； 建议：
（二）聘任或者解聘高级管理人员； （一）提名或者任免董事；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定 （二）聘任或者解聘高级管理人员；
的其他事项。 （三）公司治理有关事项；
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的， （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定
应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳 的其他事项。
的具体理由，并进行披露。 董事会对提名与治理委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载提名与治理委员会的
意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
二、修订配套制度
公司根据《公司章程》的规定，结合公司自身实际情况，修订了《股东会议事规则》《董
事会议事规则》。具体修订内容如下：
《股东会议事规则》修订对照表
修订前 修订后
第二十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职 第二十七条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职
务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名 务、不履行职务或者董事长授权副董事长时，由副董事
董事主持。 长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由
过半数的董事共同推举的一名董事主持。
《董事会议事规则》修订对照表
修订前 修订后
第七条 会议的召集和主持 第七条 会议的召集和主持
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务、
务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 不履行职务或者董事长对副董事长有授权的，由副董事
董事召集和主持。 长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。
特此公告
广联达科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月一日
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