证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2026-027
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将本次股
东会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 5 日 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
网系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 5 日 9:15-15:00 的任意时间。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票
系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
（1）截至 2026 年 5 月 29 日 15:00 下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。上述股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东 （授权委托书式样见附件 2）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<公 非累积投票提
司董事会议事规则>的议案》 案
《关于公司董事会换届并选举第七届董事会非独 应选人数（5）
立董事的议案》 人
《关于公司董事会换届并选举第七届董事会独立 应选人数（3）
董事的议案》 人
特别提示：
公司于 2026 年 5 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董
事会第十四次会议决议公告》与本通知同日发布的相关公告。
上通过；提案 2 采用累积投票制逐项投票选举，应选举非独立董事 5 人。股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 5，股东可以将所拥有的选举
票数在 5 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举
票数；提案 3 采用累积投票制逐项投票选举，应选举独立董事 3 人。股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以 3，股东可以将所拥有的选举票数
在 3 名候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东
会方可进行表决。上述提案 2、提案 3 将以本次股东会提案 1 审议通过的《公司
章程》及《公司董事会议事规则》相关内容为前提条件。
进行单独计票并予以披露。
三、本次股东会登记方法
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
人请于会前半小时携带相关证件原件到场办理登记手续。本次现场会议会期预计
半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
地 址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室
邮 编：100094
联系人：刘楠楠
电 话：010-56973355
传 真：010-56973349
邮 箱：zqb@constgroup.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的
选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》《深圳证券交易所互联网投票
业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
北京康斯特仪表科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京康斯特仪表
科技股份有限公司于 2026 年 06 月 05 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提 案 名 称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于调整董事会席位并修订<公司章程>及<公司
董事会议事规则>的议案》
累积投票提案 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于公司董事会换届并选举第七届董事会非独立
董事的议案》
《关于公司董事会换届并选举第七届董事会独立董
事的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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