福华尚纬股份有限公司
二○二六年六月
福华尚纬股份有限公司
现场会议时间：2026 年 6 月 17 日 14 点 30 分
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召
开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号福华尚纬股份有限公司会议室
会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式
会议主持人：公司董事长
会议主要议程：
一、参会股东资格审查
公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和
本人有效身份证件。
二、会议签到
三、主持人宣布会议开始
（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的
公司董事、高管人员和特邀人员。
（二）介绍会议议题、表决方式。
（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。
四、逐项审议议案
序号 议案名称
累积投票议案
五、投票表决等事宜
（一）本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行
书面表决。
（二）表决情况汇总并宣布表决结果。
（三）主持人、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。
（四）见证律师对本次股东会发表见证意见。
六、主持人宣布会议结束。
福华尚纬股份有限公司董事会
二○二六年六月二日
福华尚纬股份有限公司
关于更换公司董事的议案
各位股东及股东代表：
福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到乐山高新投资产经营管理有
限公司（以下简称“乐山资产经营公司”）委派人员变更的通知，根据乐山资产经营公司
与乐山高新投资发展（集团）有限公司签署的《股权无偿划转协议》，乐山资产经营公司
有相关协议项下的董事提名权，现提名由杨帆接替荣霞董事职务，调整后，荣霞不再担
任公司任何职务。上述董事的变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不
会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。在股东会选举产生新任董事前，荣霞
将继续履行董事职责。
根据《公司法》
《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名
杨帆为公司董事会非独立董事候选人，任期为公司股东会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满时止。上述董事候选人的简历见附件。
现提请公司股东会审议。
附件：简历
杨帆先生，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业
资格证书、公司律师证书。曾任乐山高新投资发展（集团）有限公司监事兼风控法务
部部长、乐山乐高投资发展有限公司副总经理，现任乐山科创产业投资（集团）有限
公司审计法务部部长。
福华尚纬股份有限公司董事会
二○二六年六月二日
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