证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2026-028
杭州楚环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 1 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 1 日（星期一）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 1
日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2026 年 6 月 1 日 9:15—15:00。
层会议室
交易所股票上市规则》及《杭州楚环科技股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
占公司有表决权股
类别 人数 代表股份数量（股）
份总数的比例
其中
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对以下议案进行表决：
（一）总体表决情况
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 比例 比例 比例
编码 票数 票数 票数 结果
（%） （%） （%）
《关于<2025 年度董
审议
通过
案》
《关于 2025 年度利
润分配及资本公积金 审议
转增股本方案的议 通过
案》
《关于变更公司注册
审议
通过
程>的议案》
《关于提请股东会授
权 董 事 会 制 定 2026 审议
年中期分红方案的议 通过
案》
《关于续聘会计师事 审议
务所的议案》 通过
《关于公司董事
审议
通过
的议案》
《关于购买董事、高
审议
通过
议案》
《关于 2026 年度使 审议
用闲置自有资金进行 通过
委托理财的议案》
《关于 2026 年度使
审议
通过
现金管理的议案》
《关于 2026 年度向
审议
通过
度的议案》
《关于制定<薪酬管 审议
理制度>的议案》 通过
注：（1）议案 3 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。议案 2 表决通过是议案 3 表决结果生效的前提，议案 2 已经本次股东会审议通过，因此
议案 3 表决结果生效。
（2）议案 6 涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、
钱纯波、泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、泰州楚一投资咨询合伙企业（有限合伙）
均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为 45,908,505 股。
（3）议案 7 涉及关联交易事项，出席本次股东会的关联股东陈步东、徐时永、吴意波、
陈晓东、钱纯波、任倩倩、泰州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、泰州楚一投资咨询合
伙企业（有限合伙）均已回避表决，关联股东合计所持表决权股份数量为 48,787,345 股。
（二）中小股东表决情况
同意 反对 弃权
提案
提案名称 比例 比例 比例
编码 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于 2025 年度利润分配及
案》
《关于变更公司注册资本并修
订<公司章程>的议案》
《关于提请股东会授权董事会
议案》
《关于续聘会计师事务所的议
案》
《关于公司董事 2026 年度薪
酬方案的议案》
《关于购买董事、高级管理人
员责任险的议案》
有资金进行委托理财的议案》
《关于 2026 年度使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》
《关于 2026 年度向银行申请
综合授信额度的议案》
《关于制定<薪酬管理制度>
的议案》
三、律师出具的法律意见
公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
度股东会之法律意见书。
特此公告。
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