证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2026-017
成都盛帮密封件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会
议于 2026 年 6 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知
于 2026 年 5 月 25 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议由董事长赖凯先生召集并主持，公司高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
一、董事会会议审议情况
经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：
经与会董事审议，认为自筹划本次重大资产重组事项以来，交易各方对本次
重大资产重组交易方案进行了多次协商，双方未能就本次交易的核心条款、交易
细节达成一致。为切实维护各方及公司股东利益，经交易双方友好协商，同意终
止筹划本次重大资产重组事项。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于终止筹划重大资产重组事项的公告》。
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任张金梅女
士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满
之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任公司副总经理的公告》。
二、备查文件
特此公告。
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