证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2026-21
南方电网储能股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第六次会议通知和材料于2026年5月25日以书面送达及电子邮件方式
发出，会议于2026年6月1日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召
开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、
肖植甫3位董事现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、陈启卷、王晓锦、
张粒子6位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持，公司纪
委书记孙浩、部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金
融服务框架协议的议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国刚、
李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。
本议案此前经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《公司关于与南方电网财务有限公司重新签订〈金融服务框架协
议〉暨关联交易的公告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）
。
(二)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险评估报
告》的议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国刚、
李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。
《公司关于对南方电网财务有限公司风险评估报告的公告》详见
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
。
(三)审议通过了关于涉及南方电网财务有限公司金融业务风险
防范处置预案的议案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事刘国刚、
李定林、范晓东、张昆、杜云辉、肖植甫回避表决。
《公司涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
。
(四)审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会
审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《公司关于续聘会计师事务所的公告》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）
。
(五)审议通过了关于制定《公司薪酬管理规定》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(六)审议通过了关于制定《公司董事及高级管理人员薪酬管理办
法》的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）
。
(七)审议通过了关于公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核结
果的议案。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事、总经理李定
林回避表决。
(八)审议通过了关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
。
(九)审议通过了关于审计相关事项的议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
南方电网储能股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
