证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2026-024
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）2025 年度股东会补
选产生第四届董事会非独立董事徐腊平先生，任期自本次股东会审议通过之日起
至公司第四届董事会任期届满之日止，具体情况详见公司于 2026 年 4 月 24 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司关于补选产生第四届董事会
非独立董事的公告（公告编号 2026-022）。
为保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，经公司
第四届董事会第十六次临时会议审议，董事会同意补选非独立董事徐腊平先生任
公司战略及可持续发展（ESG）委员会委员、市场与科技创新委员会委员职务，
任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
补选完成后，外部董事或独立董事人数及占比符合有关法律法规、部门规章、
交易所规则、《公司章程》及公司有关制度的相关规定，各专门委员会组成情况
如下：
委员会名称 委员数 委员名单
审计委员会 3 周俊祥先生（主任委员）、张铭先生、谢兰军先生
战略及可持续发展 叶青女士（主任委员）、徐腊平先生、张燕平先生、
（ESG）委员会 毛洪伟先生
提名委员会 3 谢兰军先生（主任委员）、张峰先生、张燕平先生
薪酬与考核委员会 3 张燕平先生（主任委员）、张铭先生、周俊祥先生
市场与科技创新 叶青女士（主任委员）、徐腊平先生、毛洪伟先生、
委员会 张燕平先生、周俊祥先生
注：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员组成情况未发生变化
特此公告。
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