证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-041
南亚新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责。
一、持有人会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划
（以下简称“本次持股计划”或“本持股计划”）第一次持有人会议（以下简称
“持有人会议”或“会议”）于 2026 年 6 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，
全体持有人均出席会议，代表公司本次持股计划份额为 64,553,065 份，占公司本
次持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法
规、规范性文件及公司本次持股计划的有关规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为了促进公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）日常管
理的效率，根据《南亚新材料科技股份有限公司 2026 年员工持股计划》和《南
亚新材料科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设
立本次持股计划管理委员会，作为持股计划的日常管理与监督机构。本次设立的
管理委员会对本次持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委
员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为本次持
股计划的存续期。
表决结果：同意 64,553,065 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议并通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的
议案》
经审议表决，选举张柳、王东海、刘星为公司本次持股计划管理委员会委员。
管理委员会委员的任期与本次持股计划存续期保持一致。
表决结果：同意 64,553,065 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（三）审议并通过《关于授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次持
股计划相关事宜的议案》
为保证公司本次持股计划事宜的顺利进行，根据《南亚新材料科技股份有限
公司 2026 年员工持股计划管理办法》等有关规定，拟提请本次持股计划持有人
会议授权本次持股计划管理委员会办理与本次持股计划相关事宜，包括但不限于：
东权利；
或将相应的标的股票非交易过户至持有人个人证券账户等相关事宜；
等的分配/再分配方案；
券等再融资事宜的方案；
上述授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之
日内有效。
表决结果：同意 64,553,065 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
