证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-030
河南新宁现代物流股份有限公司
除董事王国文未出席本次会议外，本公司及其余董事保证信息披露
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第三次会议于 2026 年 5 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开。经全体董
事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2026 年 5 月 29 日以电话、邮
件或书面提交等方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事
会议由董事长刘瑞军先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意以公开挂牌的形式转让参股公司香港新宁现代物
流有限公司 43%股权，并授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜，包
括但不限于制定及调整本次公开挂牌出售的具体方案、签署交易协议、办
理产权过户手续、根据挂牌情况决定继续或终止挂牌等相关事项。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
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特此公告。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会
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