证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2026-036
浙江海利得新材料股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一
次会议通知于2026年5月27日以短信、电子邮件等方式发出，会议于2026年6月1
日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7
名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由公司董事长高王伟先生主持，经与会董事认真审议并表决通过了以下
议案：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以集中竞价交易方式
回购股份方案的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，并结合公司经营
情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力，公司拟以自有资
金或自筹资金回购部分社会公众股份，并将回购股份用于实施股权激励或员工持
股计划，以进一步建立、健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司
员工的积极性，吸引和留住优秀人才，提升企业凝聚力和核心竞争力，促进公司
健康可持续发展。本次回购资金为不低于人民币 15,000 万元（含），不超过人
民币 30,000 万元（含），回购股份价格不超过 6.5 元/股（含）。本次回购期限
为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
本次回购股份事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。为保
证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，办
理本次回购股份相关事宜，本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项
办理完毕之日止。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2026-037）。
公司董事会战略与可持续发展委员会已审议通过该议案。
二、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整股权激励及员工
持股计划相关价格的议案》
关联董事朱文祥、李阳、王心航回避了对该议案的表决，其他4位非关联董
事参与本议案的表决。
公司2025年度权益分派已实施完毕，现根据公司《2025年限制性股票激励计
划（草案）》及《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，应当对股权激励
计划及员工持股计划相关价格进行调整。
具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2026-038）。
上的《关于调整股权激励及员工持股计划相关价格的公告》
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案，浙江天册律师事务所出具
了法律意见书。
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
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