证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2026-019
新经典文化股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2026
年 5 月 26 日以电子邮件及微信的方式发出会议通知及会议资料，会议于 2026 年 6
月 1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长陈明俊先生主持，
应到董事 7 名，实到 7 名，其中独立董事叶俭先生、胡世明先生及董事第五婷婷女
士线上参会表决，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
为继续推进公司董事会换届事宜，同意于 2026 年 6 月 17 日以现场和网络投票相
结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，会议通知及资料详见上海证券交易所官
网（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
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