证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2026-012
浙江金鹰股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27 日以电子通
讯的方式向全体董事发出第十一届董事会第十一次会议通知，并于 2026 年 6 月
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
会议由公司董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通
过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意：
（一）提名陈杰忠先生担任公司第十一届董事会独立董事
提名陈杰忠先生担任公司第十一届董事会独立董事，并在通过公司股东会选
举之后担任公司第十一届董事会审计委员会主任委员、薪酬考核委员会委员的职
务，任期至第十一届董事会届满之日止。
表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
（二）提名胡志强先生担任公司第十一届董事会独立董事
提名胡志强先生担任公司第十一届董事会独立董事，并在通过公司股东会选
举之后担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、
战略委员会委员的职务，任期至第十一届董事会届满之日止。
表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
公司董事会提名委员会已对陈杰忠先生、胡志强先生进行了资格审查，同意
提名陈杰忠先生、胡志强先生担任公司独立董事。具体内容详见公司同日于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司独立董事辞职及补选独立董
事的公告》（公告编号：2026-013）。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
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