证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2026-028
开勒环境科技（上海）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司河南
豫资开勒智能科技有限公司（以下简称“豫资开勒”）因日常经营需要，预计
发生总金额累计不超过人民币 3,000 万元的日常关联交易。
公司于 2026 年 6 月 1 日召开第四届董事会第十四次会议，以 4 票同意，0
票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司 2026 年度日常关联交易预计的
议案》，公司关联董事温旭沛已回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议
通过，本次日常关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东会
审议。
（二）2026 年度预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交易定价 截至披露日 上年发生
关联交易类别 关联人 关联交易内容 预计金额
原则 已发生金额 金额
销售算力基础
向关联方出售 依照市场价格
豫健数智 设施产品及提 3,000 0 0
商品及服务 公允定价
供服务
注 1：以上列示金额为含税金额。
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生额占 实际发生额
关联交易 关联交易内 实际发生 披露日期及
关联人 预计金额 同类业务的比 与预计金额
类别 容 金额 索引
例 的差异
采购 巨潮资讯网
向关联方
海宁德明 木箱等包 99.84 100 23.75% -0.16% （www.cninf
采购商品
装物 o.com.cn）《
提供技术 关于2025年
向关联方
开发、运维 231.23 440 44.94% -47.45% 度日常关联
提供服务
豫资开勒及其 等服务 交易预计的
子公司 销售工商业 公告》公告编
向关联方
储能等相关 586.21 860 53.18% -31.84% 号：2025-022
销售产品
产品 ）
合计 917.28 1,400 -- -34.48%
公司与关联方发生的日常关联交易预计是基于业务开展情
公司董事会对日常关联交易实际发 况和市场需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行
生情况与预计存在较大差异的说明 预计；豫资开勒自2025年9月15日纳入公司合并报表范围内，故
豫资开勒相关关联交易金额数据为2025年1月-9月15日所发生额
，与年初预计年度所发生金额存在一定差异。
公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异主要系
公司于2025年9月15日将豫资开勒纳入合并报表范围内，豫资开
公司独立董事对日常关联交易实际
勒相关关联交易金额数据为2025年1月-9月15日所发生额，与年
发生情况与预计存在较大差异的说
初预计年度所发生金额存在一定差异。公司2025年度已发生的日
明
常关联交易符合公司经营和发展需要，交易定价以市场公允价格
为依据，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
注 1：以上列示金额为含税金额。
二、关联人介绍及关联关系
企业名称：河南豫健数智科技有限公司
统一社会信用代码：91410100MAELRDJR67
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：河南省郑州航空港经济综合实验区新港大道以西、如荼路以南、宜
之街以东、郐城路以北的豫发锦荣信息科技园人工智能产业大厦18号楼8层802、803
室
法定代表人：史东浩
注册资本：500万元人民币
成立日期：2025年05月27日
经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；计算机
软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设
备制造；电子产品销售；仪器仪表销售；教学专用仪器销售；教学专用仪器制造；
机械设备销售；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电
子（气）物理设备及其他电子设备制造；仪器仪表制造；云计算装备技术服务；
人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能行业应
用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工
智能通用应用系统；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）
；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；网络技术服务；物联网技术服务；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；
计算机系统服务；信息系统运行维护服务；集成电路设计；软件开发；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；互
联网设备销售；网络设备销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医
疗器械经营；第二类医疗器械生产；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
最近一期财务数据：截至2026年3月31日，总资产337.7万元，净资产254.3
万元；2026年1-3月，主营业务收入215.1万元，净利润-20万元。（注：以上数
据未经审计）
豫健数智系河南豫健数字医疗科技有限公司之控股子公司，公司董事温旭沛
同时担任河南豫健数字医疗科技有限公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》第7.2.3、7.2.5条之规定，豫健数智为公司关联方。
豫健数智目前生产经营正常，财务和资信状况良好，具备良好履约能力，非
失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
豫资开勒拟与关联方发生日常关联交易，是基于其正常经营发展需要。豫资
开勒主要为关联方提供算力基础设施产品及相关技术服务。交易双方以市场公允
价格为依据，遵循公平合理的定价原则，与关联方确定交易价格，并根据经营的
实际需求在上述预计额度范围内签订相关协议。
四、交易目的和对上市公司的影响
上述关联方之间的关联交易，是基于豫资开勒正常经营业务发展需要，属于
正常的商业交易行为，交易定价以市场公允价格为依据、遵循公平合理的定价原
则，不存在损害公司和股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司经营独立
性构成影响，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制
的可能性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事于 2026 年 5 月 28 日召开第四届董事会第四次独立董事专门会
议，审议通过了《关于控股子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。独立
董事通过审核公司提交的相关资料，并进行必要的调查、质询和咨询，认为：公
司控股子公司预计 2026 年度与关联方豫健数智进行的关联交易属于其正常的业
务经营需要，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公
平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独
立性。
因此，独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，关
联董事需回避表决。
六、备查文件
特此公告。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
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