证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-033
通化东宝药业股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 1 日召开
第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的
议案》，现将具体情况公告如下：
根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，
公司拟相应对《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）
的部分条款进行修订，修订对照表如下：
《公司章程》
修订前 修订后
第七十一条 股东会由董事长主 第七十一条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或者不履行 持。董事长不能履行职务或者不履行
职务时，由副董事长（公司有两位或者 职务时，由过半数的董事共同推举的
两位以上副董事长的，由过半数的董 一名董事主持。
事共同推举的副董事长主持）主持，副 审计委员会自行召集的股东会，
董事长不能履行职务或者不履行职务 由审计委员会召集人主持。审计委员
时，由过半数的董事共同推举的一名 会召集人不能履行职务或者不履行职
董事主持。 务时，由过半数的审计委员会成员共
审计委员会自行召集的股东会， 同推举的一名审计委员会成员主持。
由审计委员会召集人主持。审计委员 股东自行召集的股东会，由召集
会召集人不能履行职务或者不履行职 人或者其推举代表主持。
务时，由过半数的审计委员会成员共 召开股东会时，会议主持人违反
同推举的一名审计委员会成员主持。 议事规则使股东会无法继续进行的，
股东自行召集的股东会，由召集 经出席股东会有表决权过半数的股东
人或者其推举代表主持。 同意，股东会可推举一人担任会议主
召开股东会时，会议主持人违反 持人，继续开会。
议事规则使股东会无法继续进行的，
经出席股东会有表决权过半数的股东
同意，股东会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
第一百零八条 公司设董事会，对 第一百零八条 公司设董事会，对
股东会负责。董事会由 9 名董事组成， 股东会负责。董事会由 9 名董事组成，
设董事长 1 人，副董事长 1 人，独立 设董事长 1 人，独立董事 3 人，职工
董事 3 人，职工代表董事 1 人。董事 代表董事 1 人。董事长由董事会以全
长 和 副董 事长 由 董 事会以全 体董事 体董事的过半数选举产生。
的过半数选举产生。
第一百一十四条 公司副董事长 第一百一十四条 公司董事长不
协助董事长工作，董事长不能履行职 能履行职务或者不履行职务的，由半
务或者不履行职务的，由副董事长履 数以上 董事 共 同推举一名 董事 履 行
行职务；副董事长不能履行职务或者 职务。
不履行职务的，由半数以上董事共同
推举一名董事履行职务。
《股东会议事规则》
修订前 修订后
第三十二条 股东会由董事长主 第三十二条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或者不履行 持。董事长不能履行职务或者不履行
职务时，由副董事长（公司有两位或者 职务时，由过半数的董事共同推举的
两位以上副董事长的，由过半数的董 一名董事主持。
事共同推举的副董事长主持）主持，副 审计委员会自行召集的股东会，
董事长不能履行职务或者不履行职务 由审计委员会召集人主持。审计委员
时，由过半数的董事共同推举的一名 会召集人不能履行职务或者不履行职
董事主持。 务时，由过半数的审计委员会成员共
审计委员会自行召集的股东会， 同推举的一名审计委员会成员主持。
由审计委员会召集人主持。审计委员 股东自行召集的股东会，由召集
会召集人不能履行职务或者不履行职 人或者其推举代表主持。
务时，由过半数的审计委员会成员共 召开股东会时，会议主持人违反
同推举的一名审计委员会成员主持。 议事规则使股东会无法继续进行的，
股东自行召集的股东会，由召集 经出席股东会有表决权过半数的股东
人或者其推举代表主持。 同意，股东会可推举一人担任会议主
召开股东会时，会议主持人违反 持人，继续开会。
议事规则使股东会无法继续进行的，
经出席股东会有表决权过半数的股东
同意，股东会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
《董事会议事规则》
修订前 修订后
第二十一条 董事会由 9 名董事 第二十一条 董事会由 9 名董事
组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人， 组成，设董事长 1 人，职工代表董事 1
职工代表董事 1 人，独立董事 3 人。其 人，独立董事 3 人。其中独立董事占董
中独立董事占董事会成员的比例不得 事会成员的比例不得低于三分之一，
低于三分之一，且至少包括一名会计 且至少包括一名会计专业人士。
专业人士。
第三十条 公司副董事长协助董
第三十条 公司董事长不能履行
事长工作，董事长不能履行职权或者
不履行职务的，由副董事长履行职务；
副董事长不能履行职务或者不履行职 职权或者不履行职务的，由半数以上
务的，由半数以上董事共同推举一名 董事共同推举一名董事履行职务。
董事履行职务。
《公司章程》及其附件修订均需提交公司股东会审议，修订后的《公司章程》
及其附件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
董事会提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备
案等相关事宜。
上述事项的变更最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
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