证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-037
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026
年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股
东行使股东会表决权，现将公司2026年第二次临时股东会有关事项
再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年6月4日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2026年6月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月4
日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代
理人；于股权登记日2026年5月28日（星期四）下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
容详见公司于2026年5月19日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意方可通过。
露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
真形式登记的，请进行电话确认）。
登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书（见附件二）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记
手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业
执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登
记手续。
取信函或传真方式登记的，须在2026年6月2日下午15:00之前送达或
传真到公司。
联系人：孔昕
联系电话：025-83245761
传真：025-52777568
邮箱：kog2019@126.com
邮政编码：210036
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二六年六月一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“全信投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互
联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
南京全信传输科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席南
京全信传输科技股份有限公司于 2026 年 6 月 4 日召开的 2026 年第
二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注：该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
关于变更经营范围暨修订《公司章
程》的议案
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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