证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2026—050
山推工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2026
年 6 月 1 日上午在公司总部大楼 205 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知
已于 2026 年 5 月 28 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事
肖奇胜、吕莹、潘林以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本
次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持，公司
高级管理人员列席会议。会议审议并通过了以下决议：
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
票，弃权 0 票；
聘任袁青女士为公司董事会秘书，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。
上述人员任期自 2026 年 6 月 1 日至 2029 年 5 月 31 日。
对 0 票，弃权 0 票；
聘任曲洪坤女士为公司财务总监，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
聘任韩保辉先生为公司副总经理，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项
已经审计委员会审议通过。
上述人员任期自 2026 年 6 月 1 日至 2029 年 5 月 31 日。
通过如下董事会各专门委员会成员构成：
（1）战略委员会：召集人：李士振，成员：张民、王翠萍、马景波、肖奇胜、曲
洪坤、吕莹、潘林、韩菲；
（2）审计委员会：召集人：韩菲，成员：王翠萍、潘林；
（3）提名委员会：召集人：潘林，成员李士振、韩菲；
（4）薪酬与考核委员会：召集人：韩菲，成员：李士振、潘林。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意聘任贾营女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期
自 2026 年 6 月 1 日至 2029 年 5 月 31 日。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上 述 6 项 议 案 具 体 内 容 详 见 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委
员并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-051）
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二六年六月二日
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