证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2026-022
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 5 月 25 日通过电子邮件的形式送
达至全体董事。
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司全体董事属于本议案利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避
表决，本议案将直接提交 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董
事 2026 年度薪酬方案》。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
经审议，董事会同意于 2026 年 6 月 23 日召开公司 2025 年度股东会，审议
《2025 年年度报告》等议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二○二六年六月一日
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