证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-044
天津银龙集团股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2026 年 6 月 1 日上午 9:30 在公司第一会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议出席会议人数符合《公司法》和《公
司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰先生主持。会议的召开符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》
等规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<公司章程>
并办理相应工商变更登记的议案》。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》的《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记
的公告》（公告编号：2026-045）。
修订后的《天津银龙集团股份有限公司章程》将于同日刊登于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<董事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本议案需提交股东会审议。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》将于同日刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于召开公司 2026
年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》《中国证券报》的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-047）。
特此公告。
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