证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-045
深圳市康冠科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
十次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。本
次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 23 日 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 23 日
的具体时间为 2026 年 6 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，不能
重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
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（1）在 2026 年 6 月 16 日持有公司股份的普通股股东或其代理人：即于
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
道五和大道 4023 号）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并
办理工商变更的议案》
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
第十 次会 议审议通过， 具体内容详见公 司于 2026 年 6 月 2 日在巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、修订 〈公司章程〉并
办理工商变更的公告》《康冠科技：公司章程（2026 年 6 月）》《康冠科技：董
事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月）》。
之二以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法定代表人现场出席会议的，应持有效持股凭证、加
盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授
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权委托书（见附件 2）、委托人有效持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、有
效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、
授权委托书（见附件 2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
异地股东可采用信函或邮件的方式登记，并请通过电话方式对所发信函和邮
件与本公司进行确认。来信请注明“股东会”字样。
联系地址：深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0755-33001308
联系人：何静静
电子邮件：kgkj@ktc.cn
邮编：518129
传真：0755-33615999
本次股东会会议召开地点位于深圳市，请现场参会的股东及股东代理人携带
身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。
本次股东会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
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深圳市康冠科技股份有限公司
董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 23 日（现场股东会结束当日）下午
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有
限公司 2026 年第二次临时股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案
按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文
件。如未作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的
后果均为本人（本单位）承担。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本
次股东会结束止。
委托人名称： 被委托人名称：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（或盖章）： 被委托人（签字）：
委托日期：
委托书有效期限：
委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：
备注
提案 该 列 打
提案名称 勾 的 栏 同意 反对 弃权
编码
目 可 以
投票
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉
并办理工商变更的议案》
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
备注：
权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
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