宏源药业: 第五届董事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：301246 证券简称：宏源药业公告编号：2026-027
湖北省宏源药业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议于 2026 年 6 月 1 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知及材
料于 2026 年 5 月 25 日以通讯的形式送达公司各位董事及高级管理人员。本次会
议由董事长尹聃先生主持，公司应出席董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，其中
董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生以通讯方式出席，公司
高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和章程的有关
规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意
公司终止募投项目“抗病毒原料药及中间体项目”，将该项目未使用募集资金
体化项目”。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据
《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管
理办法》的相关规定，“武穴宏源锂电新能源材料一体化项目”实施主体湖北省
宏源氟化工有限责任公司拟开立新募集资金专用账户，同时将公司在中国工商银
行股份有限公司罗田支行开立的募集资金专用账户（账户名：武穴宏源药业有限
公司；账号：1814074129200200376）中的本息余额及未来到期赎回的理财产品
资金、收益分别转至对应新开立的募集资金专用账户，用于“武穴宏源锂电新能
源材料一体化项目”建设。同时授权公司财务部具体办理募集资金专用账户开设
及募集资金监管协议签署等事宜，相关事项办理完毕后原募集资金账户将注销，
公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
湖北省宏源药业科技股份有限公司董事会

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