证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2026-042
深圳市康冠科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2026 年 6 月 1 日 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公司
独立董事邓燏、孙小卫、何绍茂以通讯方式参加本次会议。公司于 2026 年 5 月 29
日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌先生主持，会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体董事出席了会议，高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：
。
公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年
度利润分配预案的议案》，以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），不以公积金转增股本，不送红
股。本次权益分派已实施完毕。根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》和
《2026 年股票期权激励计划（草案）》相关规定，应对股票期权行权价格进行相应
的调整。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事李宇彬、陈茂华、廖
科华因是激励对象或激励对象的关联人，回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年和 2026 年股票期权激励
计划行权价格的公告》。
议案》。
因公司 2023 年股票期权激励计划和 2024 年股票期权激励计划自主行权，导致
公司股份总数增加，截至 2026 年 6 月 1 日，公司注册资本由 701,783,380 元变更为
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更的公告》。
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬约束机制，建立和完善经营者的
薪酬激励方案，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工
作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，公司根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》相关内容做出修订。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东会
审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《康冠科
技：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 6 月）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意于 2026 年 6 月 23 日（星期二）下午 3 点以现场表决及网络投
票相结合的方式在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东
会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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