证券代码：002494 证券简称： 华斯股份 公告编号：2026-019
华斯控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华斯控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议（临
时）于2026年6月1日上午10：00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会
议的通知已于3日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，
亲自出席本次会议的董事4名，独立董事孔宁宁女士、彭学军先生、刘兰玉先生
因在外出差，以通讯表决方式参加会议。高级管理人员列席了本次会议，会议由
董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议批准《华斯控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》；
关于《华斯控股股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见公司
在法定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
二、审议批准《关于公司2026年度申请贷款额度的议案》
《关于公司2026年度申请贷款额度的公告》详见公司法定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
三、审议批准《关于在新疆喀什投资设立全资子公司的议案》
《关于在新疆喀什投资设立全资子公司的公告》详见公司法定信息披露媒体
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
五、审议批准《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
决定于2026年6月17日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议须
由股东会审议的相关议案。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
华斯控股股份有限公司董事会
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