证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 公告编号：2026-028
江苏宁沪高速公路股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600377 宁沪高速 2026/6/5
二、 增加临时提案的情况说明
公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第二十次会议通过了《关于
向控股子公司提供借款的议案》，并拟提交公司 2025 年年度股东会审议。公司
于2026 年 5 月 23 日公告了股东会召开通知。考虑到本公司 A+H 两地上市的监管
属性，为严格执行各项监管流程及两地信息披露同步管理规定，该议案当时未能
纳入本次股东会原定审议事项。现相关前置流程已办理完毕，单独持有57.36%
股份的股东江苏交通控股有限公司，在2026 年 5 月 29 日将该临时提案书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公
告。
本公司使用直接融资资金向控股子公司江苏五峰山大桥有限公司提供余额
不超过人民币 18 亿元的借款；向控股子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公
司提供余额不超过人民币 15 亿元的借款；向控股子公司江苏宜长高速公路有限
公司提供余额不超过人民币 5 亿元的借款；向控股子公司江苏常宜高速公路有限
公司提供余额不超过人民币 5 亿元的借款，借款期限均为三年，借款执行有效期
自股东会批准日起三年内有效，利息按本公司发行的直接融资产品的当期利率计
算，有关融资产品还本付息等相关费用由上述各控股子公司支付；授权执行董事
处理合同签署及资金拨付审批等后续相关事宜。上述议案已经本公司 2026 年 3
月 27 日召开的第十一届董事会第二十次会议审议通过，议案的详情请见公司于
审议批准。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 15 日 15 点 00 分
召开地点：南京市仙林大道 6 号公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 15 日
至2026 年 6 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股及 H 股股东
非累积投票议案
册债务融资工具的议案
险的议案
的议案
案
供借款的议案
议案
议案
案
累积投票议案
执行董事
行董事
有关上述议案的详情，请参阅本公司于 2026 年 3 月 30 日刊发的《第十
一届董事会第二十次会议决议公告》《关于向控股子公司提供借款的公告》
及 2026 年 4 月 30 日刊发的《第十一届董事会第二十一次会议决议公告》 《关
于续聘会计师事务所的公告》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《关于
面向专业投资者公开发行公司债券预案公告》。上述公告及资料已在中国证
券报、证券时报、上海证券报刊登，上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及
本公司网站 www.jsexpressway.com 上披露。按照香港联交所证券上市规则编
制的股东通函同时在上海证券交易所网站发布。
应回避表决的关联股东名称：第 12.01 项议案：江苏交通控股有限公司；第
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
江苏宁沪高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 15 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
报告
审计报告
的议案
案
据的议案
融资券的议案
的议案
权事项
商协会申请统一注册债务融
资工具的议案
人员购买年度责任险的议案
员薪酬管理办法》的议案
的议案
的议案
公司提供借款的议案
路有限责任公司提供借款的
议案
限公司提供借款的议案
限公司提供借款的议案
一般性授权的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
十一届董事会非执行董事
一届董事会非执行董事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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