证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-019
中铝国际工程股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事
会第七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法
规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2026 年 5 月 31 日以现场结合视频通讯方式召
开。会议通知于 2026 年 5 月 26 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决
人数 9 人。
（四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司部分高级管理人员、
相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并批准/通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
度审计服务费用为人民币 510 万元（含税），与上一年保持一致，并
同意将该事项提交股东会审议批准。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述事项具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司续聘会计师
事务所公告》。
（二）审议批准了《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 30 日在北京召开 2025 年度股东会，并审
议以下议案：
的议案；
薪酬管理办法》的议案；
召开股东会的具体时间、方式等具体内容请参见公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中铝国际工程股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）第五届董事会第七次会议决议
（二）第五届董事会审计委员会第六次会议决议
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