证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2026-025
浙江世宝股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：H 股股东登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 29 日形成第八
届董事会书面议案决议，审议通过了《召开 2025 年年度股东会的议案》，定于
开公司 2025 年年度股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年6月30日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月30日9:15-15:00。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）公司股东
于 A 股股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体 A 股股东或其授权委托的代理人。H 股股东登记及出席须
知请参阅公司于港交所发布的有关公告。上述公司全体股东均有权出席股东会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、2025 年年度股东会审议事项
提交 2025 年年度股东会表决的提案名称如下表所列：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
（普通决议案） √
《浙江世宝 2025 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》
（普通决
议案）
（普通决议案） √
（普通决议案） √
《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2026 年度
审计机构的议案》（普通决议案）
《补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
（普通决
议案）
载有提案 1-7 的公司第八届董事会第十二次会议决议、载有提案 8 的公司第
八届董事会书面议案决议的公告分别于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 6 月 1 日刊
登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
提案 8 的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审核无异议，股
东会方可进行表决。
提案 4、7 将对中小投资者单独计票。根据相关规定，中小投资者是指以下
股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
公司独立董事将于年度股东会上向股东报告 2025 年度履职情况，该等报告
将作为听取报告，无需股东作出决议。公司独立董事年度述职报告已经于 2026
年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记方法
A 股股东：拟出席 2025 年年度股东会的 A 股社会公众股股东持股东账户、
持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授
权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。2025 年年度股东会《授权委托
书》见附件一。
H 股股东：登记及出席须知请参阅公司于港交所发布的有关公告。
联系人姓名：刘晓平（公司董事会秘书）
电话：0571-28025692
传真：0571-28025691
电邮：ir@shibaogroup.com
本次现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在股东会上，A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
《参加网络投票的具体操作流程》见附
件二。
五、备查文件
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
附件一：
浙江世宝股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江世宝股份有限公司 2025
年年度股东会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
《浙江世宝 2025 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》（普
通决议案）
《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江世宝 2026
年度审计机构的议案》
（普通决议案）
《补选王志福先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
（普
通决议案）
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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