证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2026-033
陕西盘龙药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议通知于 2026 年 5 月 26 日以邮件方式向各位董事、独立董事发出。本次会议
于 2026 年 5 月 29 日采用通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参
加表决董事 9 名。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
审议通过了《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议
案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张德柱、黄继
林、朱文锋对本项议案回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
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