智度科技股份有限公司
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2026-037
智度科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通
知于 2026 年 5 月 26 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于
公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长、总经理肖欢先生主持，会议
召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法
有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经公司董事长、总经理肖欢先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同
意聘任肖家源先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审
议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-038）。
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（二）《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《市
值管理制度》。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十八次会议决议；
（二）第十届董事会提名委员会2026年第四次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
智度科技股份有限公司
附件：简历
肖家源先生，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任
广东明家科技股份有限公司（现已更名为广东佳兆业佳云科技股份有限公司）证
券事务代表；深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（现已更名为深圳劲嘉集团股份有
限公司）证券事务代表兼投资经理；实丰文化发展股份有限公司副总经理兼董事
会秘书；东莞市华立实业股份有限公司独立董事；方大智源科技股份有限公司董
事会秘书。肖家源先生已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。
截至目前，肖家源先生未持有本公司股票。除上述任职外，与其它持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员之间不存
在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资
格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
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