证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2026-023
金现代信息产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总裁许明先
生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁、董事会战略委员会委
员职务，辞职后将不在公司及子公司担任其他任何职务。具体内容详见公司于
管理人员辞职的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，
公司于 2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补
选第四届董事会非独立董事的议案》《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，
董事会同意提名刘栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，若非独立董事
候选人刘栋先生经股东会审议通过当选为公司董事，则董事会同意补选刘栋先生
为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。具体内容及相关人员简历详见公司于 2026 年 5 月 18 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第四届董事会非独立董事暨
调整战略委员会委员的公告》（公告编号：2026-020）。
公司于 2026 年 5 月 29 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选
第四届董事会非独立董事的议案》，选举刘栋先生为公司第四届董事会非独立董
事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
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