证券代码：920174 证券简称：五新智能 公告编号：2026-105
湖南五新智能装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
湖南五新智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月
制度的议案》之子议案 3.14：修订《累积投票实施细则》；议案表决结果：同意
本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
第一章 总 则
第一条 为规范湖南五新智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）
选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的
权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和
国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《湖南五新智能装备集团
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时采用的
一种投票方式。即公司选举董事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事人数相
同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
第三条 有下列情形之一的，公司股东会选举董事应当采用累积投票制：
（一）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，且
选举两名以上非独立董事；
（二）选举两名以上独立董事；
第四条 本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。
第二章 董事候选人的提名
第五条 董事候选人（独立董事候选人除外）由董事会、单独持有或合并持
有公司有表决权股份总数 1%以上的股东提名，其提名候选人人数不得超过拟选
举或变更的董事人数。独立董事候选人由董事会、审计委员会、单独或合并持有
公司已发行股份 1%以上的股东提名，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更
的独立董事人数。
第六条 独立董事的提名应符合《公司章程》及《湖南五新智能装备集团股
份有限公司独立董事工作细则》的规定。
第七条 提名人应在提名前征得被提名人同意。
第八条 被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓
名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况、与提名人的关系，是
否存在不适宜担任董事的情形等。
第九条 公司应当在股东会召开前披露董事候选人的详细资料，便于股东对
候选人有足够的了解。董事候选人应在股东会召开前作出书面承诺，同意接受提
名，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事
的职责。
第十条 公司董事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》的规定，认真
审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事候选人。董
事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。
第三章 董事选举的投票与当选
第十一条 选举具体步骤如下：
（一）累积投票制的票数计算法
即为该股东本次累积表决票数。
东累积表决票数。
票数，任何股东、公司独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异
议时，应立即进行核对。
（二）为确保独立董事当选人数符合《公司章程》的规定，独立董事与非独
立董事选举分开进行，以保证独立董事的比例。具体操作如下：
出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向本公司的独立董事候选人。
选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。
（三）投票方式：
所持公司股份数，并在其选举的每名董事后标出其所使用的表决权数目（或称选
票数）。
投的候选董事人数不能超过应选董事人数。
股东所选的董事候选人的选票无效，该股东所有选票视为弃权。
权。
该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
情况，依照董事候选人所得票数多少，决定董事人选。
第十二条 董事的当选原则：
选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事的得票数必须超过出席股
东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的 1/2。
若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数达到《公司章程》规定的董事会成
员人数 2/3 以上时，则缺额在下次股东会上选举填补。若当选人数少于应选董事，
且不足《公司章程》规定的董事会成员人数 2/3 以上时，则应对未当选董事候选
人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东会结
束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
候选人多于应当选董事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若
因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则对该等候选人
进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东会另行选举。
若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定 2/3 以上时，则应在该次股东会结
束后 2 个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举。
第十三条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股
东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选
票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东
正确行使投票权利。
第四章 附则
第十四条 本实施细则没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定为准。
第十五条 本实施细则所称“以上”含本数；“超过”、“多于”、“不足”
不含本数。
第十六条 本实施细则由董事会负责解释。
第十七条 本实施细则经股东会审议通过后生效并实施。
特此公告。
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