杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
关于本次交易定价的依据及公平合理性的说明
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发
行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%股份（以下简称“标
的资产”），并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会对本次交易定价的依据及公平合理性说明如下：
本次交易标的资产的最终价格以公司聘请的资产评估机构出具的资产评估
值为基础，经交易各方协商一致，确定交易价格为232,500.00万元。经审慎判断，
公司董事会认为本次交易定价具有公允性、合理性，不存在损害公司及股东利益
的情形。
本次交易，公司发行股份及支付现金购买资产涉及的发行股份的定价基准日
为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日。经交易各方协商一致，本次发行
股份购买资产的发行价格为19.19元/股，不低于定价基准日前60个交易日公司股
票交易均价的80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条的相关
规定。
本次交易，公司募集配套资金涉及的发行股份的定价基准日为公司第五届董
事会第十三次会议决议公告日。公司本次发行股份募集配套资金的发行价格为
市公司证券发行注册管理办法》的相关规定。
本次交易项下股份的发行价格按照相关法律法规确定，遵循了公开、公平、
公正的原则，交易定价公允、合理，程序公正，不存在损害公司及股东利益的情
形。
特此说明。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
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