江苏亨通光电股份有限公司董事会
关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至上海证
券交易所科创板上市履行法定程序的完备性、合规性及
提交法律文件有效性的说明
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”或“亨通光电”）拟分拆所
属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司（以下简称“亨通华海”）至上海证券
交易所科创板上市（以下简称“本次分拆”）。根据《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及
《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称“《分拆规则》”）等法律法规、规范性
文件及《江苏亨通光电股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的相关规
定，就本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行
了审核并说明如下：
公司已根据《公司法》
《证券法》
《分拆规则》等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，就本次分拆相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序
完备、合规，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
就本次分拆事项拟提交的相关法律文件，公司将严格履行法定职责，保证本
次分拆所提交的法律文件内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性和完整
性承担相应法律责任。
特此说明！
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二六年五月二十九日
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