证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2026-028
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 29 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：
① 深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 5 月 29 日 9:15—9:25，
② 深圳证券交易所互联网系统投票的时间：2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
岭南路31号国家数字内容产业园二楼朗玛信息会议室
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
（二）会议出席情况
公司总股本 337,941,402 股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代
表共 157 人，出席股东代表所持（代表）股份 126,964,299 股，占公司股份总数
的 37.5699%。
其中:
（1）出席本次股东会现场会议的股东或股东代表共 5 人，出席股东代表所
持有表决权股份 123,164,499 股，占公司股份总数的 36.4455%。
（2）参加网络投票的股东 152 人，代表公司有表决权股份 3,799,800 股，
占公司股份总数的 1.1244%。
（3）出席本次股东会的中小投资者共 155 人，代表股份 13,904,100 股，占
公司股份总数的 4.1144%。
进行见证。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 126,396,199 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 13,336,000 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 95.9142%；反对
决权股份总数的 0.4898%。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 126,402,799 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 13,342,600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 95.9616%；反对
决权股份总数的 0.4999%。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 126,460,099 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 13,399,900 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 96.3737%；反对
决权股份总数的 0.2352%。
（四）审议通过了《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》
公司股东王伟先生及其一致行动人贵阳朗玛投资咨询企业（有限合伙）作为
关联股东对本议案回避表决，本议案出席本次股东会有表决权股份总数为
表决结果：同意 13,139,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 94.5016%；
反对 725,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 5.2179%；弃权 39,000 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.2805%。
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 13,139,600 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 94.5016%；反对
决权股份总数的 0.2805%。
（五）审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 126,284,399 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
其中出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东同意 13,224,200 股，占出席
会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 95.1101%；反对
决权股份总数的 0.2208%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所刘婧律师、廖玉潇律师出席了本次股东会，进行见证
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的
有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书。
特此公告。
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