证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2026-031
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决
定于 2026 年 6 月 10 日（星期三）14:30 召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的
议案》《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本
次方案调整不构成重大调整的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易方案的议案》等 27 项议案，该议案需提交公司股东会审议。为提高决策
效率，保障重大事项规范推进的原则，公司股东付小铜先生提请将上述议案作为临时提案
提交公司 2025 年年度股东会审议，并向董事会提交了《关于提请增加 2025 年年度股东会
临时提案的函》。
经核查，公司股东付小铜先生直接持有公司 14,555,175 股，占公司总股本的 14.63%，
提案人身份、增加的提案事项符合相关法律法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的
相关规定。公司董事会同意将股东付小铜先生提出的上述临时提案提交公司 2025 年度股
东会审议。
议地点、股权登记日、登记方式等均保持不变，现将补充后的 2025 年度股东会通知公告
如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产
规定条件的议案》
《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产
整不构成重大调整的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》
发行股份及支付现金购买资产
业绩承诺、应收账款回收承诺、减值测试及补
偿安排
募集配套资金
《关于<杭州万隆光电设备股份有限公司发行
联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重
组上市的议案》
《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股
份及支付现金购买资产协议>的议案》
《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股
案》
《关于与业绩承诺方签署附条件生效的<业绩
承诺补偿协议>的议案》
《关于与认购方签署附生效条件的<股份认购
协议>的议案》
《关于与认购方签署附生效条件的<股份认购
协议之补充协议>的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组
条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册
管理办法>第十一条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9
管要求>第四条规定的议案》
《本次交易符合<创业板上市公司持续监管办
法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳
证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>
第八条规定的议案》
《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重
组>第三十条规定情形的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产
情况的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的
议案》
《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
定价的公允性的议案》
《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评
估报告及备考审阅报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填
补措施的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分
红回报规划的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明
的议案》
《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其
他第三方机构或个人的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股
宜的议案》
《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内
部控制审计机构的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相
关公告。
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；提案编码为 6.00-32.0 的议案属于个
别股东利益相关的议案，关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票；上述
议案中涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结
果进行披露。
股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
股份有限公司董事会办公室。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执
照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理
人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证；
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持
股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件 2）
和代理人身份证；
（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记（信函、传真以登记时间
内公司收到为准。），股东须仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份
证及股东账户复印件，以便登记确认；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（5）其他事项：
联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设四路 11809 号 2 幢
联系人：李鑫
联系电话：0571-82150729
传真号码：0571-82565300
电子邮箱：prevail@prevail-catv.com
现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》等规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
杭州万隆光电设备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州万隆光电设备股份有
限公司于 2026 年 06 月 10 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产
规定条件的议案》
《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产
整不构成重大调整的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》
发行股份及支付现金购买资产
业绩承诺、应收账款回收承诺、减值测试及补
偿安排
募集配套资金
《关于<杭州万隆光电设备股份有限公司发行股
交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重
组上市的议案》
《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份
及支付现金购买资产协议>的议案》
《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份
及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
《关于与业绩承诺方签署附条件生效的<业绩承
诺补偿协议>的议案》
《关于与认购方签署附生效条件的<股份认购协
议>的议案》
《关于与认购方签署附生效条件的<股份认购协
议之补充协议>的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管
定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管
理办法>第十一条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9
管要求>第四条规定的议案》
《本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法
（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证
券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八
条规定的议案》
《本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引
第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异
公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第
三十条规定情形的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产
情况的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的
议案》
《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
定价的公允性的议案》
《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评
估报告及备考审阅报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填
补措施的议案》
《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红
回报规划的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明
的议案》
《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其
他第三方机构或个人的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次发行股
宜的议案》
《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案》
《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
杭州万隆光电设备股份有限公司
截至 2026 年 06 月 03 日 15:00 交易结束时，本人（或本单位）持有杭州万隆光电设备
股份有限公司（股票代码 300710）股票，现登记参加公司 2025 年度股东会。
个人股东姓名/法人股东名称：
个人股东身份证号/法人股东营业执照号：
股东账号 持股数量（股）
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
（如有） （如有）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：
真方式提交至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
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