证券 代码 :300710 证券简称 :万 隆光 电 公告编 号 :202⒍ ∞ l
杭州万隆光 电设备股份有限公司
关于 ⒛石 年年度股东会增加临时提案暨股 东会补充通知 的公告
本 公 司及 董事 会全体成 员保证信 息披 露 的 内容 真实 、准确 、完 整 ,没 有虚假 记 载 、 误
导性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。
杭 州 万 隆光 电设各股份 有 限公 司 (以 下简称 “公 司 ” )第 五届 董事会第 十 五 次 会议 决
定于 2⒆ 6年 6月 10日 (星 期 三 )14∶ 30召 开 公 司 2m5年 年度股 东会 ,具 体 内容 详见 公 司
于 ⒛ 26年 4月 ” 日在 巨潮 资讯 网发 布 的 《关于 召开 ⒛ 25年 度股 东会 的通 知 》 (公 告编 号 :
⒛ 26年 5月 29日 ,公 司召开第 五届 董事会第十 六 次会议 ,审 议通过 了 《关 于 公 司本
次 发行股 份 及 支付现 金购 买 资产 并募集 配套 资金 暨 关联交 易符合相 关法律法 规 规 定 条件 的
议案 》 《关 于 调整 公司发 行股 份 及 支付 现 金购 买 资产 并募集 配套 资金 暨关联 交 易方 案且 本
次方 案 调 整 不 构成 重 大调整 的 议案 》 《关 于 公 司发 行股 份及 支付现 金购 买 资产 并募 集 配 套
资金 暨关 联 交 易方 案 的议案 》等 27项 议 案 ,该 议 案 需提 交 公 司股 东会 审 议 。 为提 高 决策
效率 ,保 障重 大 事项规 范推进 的原 则 ,公 司股 东付 小铜 先生提请将 上 述 议案 作 为 临 时提 案
提 交公 司 2⒆ 5年 年度股 东会 审议 ,并 向董事会提 交 了 《关于提请增加 2匝 5年 年度股 东会
临时提 案 的 函》 。
经核 查 ,公 司股 东付 小铜 先生直接 持有 公 司 14,555,175股 ,占 公 司总股 本 的 14.63%,
提 案人 身份 、增 加 的提 案 事项 符 合相 关 法律 法 规 、 《公司章程 》和 《股 东会 议 事 规 则 》 的
相 关 规 定 。 公 司董事 会 同意将 股 东付 小铜 先生 提 出的上述 临时提 案提 交 公 司 2⒓ 5年 度 股
东会 审议 。
议地 点 、 股 权 登 记 日、登记 方 式 等均 保 持 不变 ,现 将 补 充后 的 2Ⅱ 5年 度 股 东会 通 知 公 告
如下 :
一 、 召开会 议 的基本情 况
股 票 上 市规 则 》 《深圳证券交 易所 上 市公 司 自律 监 管指 引第 2号 一 创 业 板 上 市公 司规 范 运
作 》 等 法律 、 行政 法规 、部 门规 章 、规 范性 文件 及 《公司章程 》 的有 关规定 。
(l)现 场 会 议 时 间 :⒛ “ 年 06月 10日 14∶ 30
(2)网 络 投 票 时 间 :通 过深 圳 证券 交 易所 系 统进 行 网络投票 的具体 时 间为 ⒛ 26年 ∝
月 10日 ⒐15-9∶ 25,⒐ 30-l⒈ 30,1⒊ 0O-l⒌ OO:通 过深 圳证券 交 易所 互联 网投票系 统投 票 的
具体 时 间为 ⒛ %年 ∝ 月 10日 9∶ 15至 15∶ 00的 任 意时 间 。
(1)截 止 股 权 登记 日下 午 收 市 时在 中 国 证券 登记 结 算 有 限 责任 公 司深 圳 分 公 司 登 记
在 册 的公 司全 体 股 东均有 权 出席 本 次股 东会 ,并 可 以 以书面委托代 理人 出席 会 议和 参加 表
决 ,该 股 东代 理 人 不必是 公 司股 东 ;
(2)公 司董事 、 高级 管理 人 员 :
(3)公 司聘 请 的见证律 师 ;
(4)其 他 相 关人 员 。
备股份有 限公 司会 议室 。
二 、会 议 审议 事 项
备注
提案
提 案名 称 提 案类 型 该列打 勾 的栏
编码
目可 以投 票
∫
一
《关 于 ⒛ 25年 年度报 告全 文及摘 要 的议 案 》
Ν
《关于 (2025年 度 利润 分配预案 >的 议 案》
丿
v
一
非累积投 票提 案
《关 于 公司本 次发 行股份及 支付现 金购 买资产
规 定条件 的议 案 》
《关 于 调整 公 司发行股份 及支付 现 金购 买 资产
整不 构 成重 大 调整 的议案 》
《关 于 公 司发 行股 份 及 支付现 金购 买资产 并募
集 配套 资金 暨 关联 交 易方案 的议 案 》
∫
一γ
发 行股 份及 支付 现 金 购 买 资产
v
^∫
非 累积投 票提 案
v
标 的资产 的交 割 安排
^丿
非 累积 投 票提 案
业 绩承 诺 、应 收账款 回收承 诺 、减 值 测试及 补
偿 安排
募 集 配套 资金
N
^∫
非累积投 票提 案
v
^∫
非 累积 投 票提 案
∫N
?
《关于<杭 州万 隆光 电设各股份 有 限公 司发行
Lv
联 交 易报 告书 (草 案 )>及 其摘 要 的议案 》
《关于本 次交 易构成重 大 资产 重组但 不构成重
l1.00 非 累积投票提 案 V
组 上 市 的议案 》
∫
N
?
《关于与交 易对 方签 署 附生 效条件 的<发 行股
份 及 支付现金购 买 资产 切Ⅱ
议>的 议案 》
《关于与交 易对 方签署 附 生 效 条件 的<发 行股
案》
《关 于与业 绩承 诺方签署 附条件 生 效 的Q⒓ 绩
承 诺 补偿协 议>的 议 案》
《关于 与认购方 签 署 附生 效条件 的(股 份认购
协 议)的 议 案》
《关 于与认购 方签 署 附生 效条件 的<股 份认购
∫
v
?
协 议之 补充协 议>的 议案 》
《关 于本 次交 易符 合 <上 市 公 司重大 资产重组
LN
条规 定 的议案 》
《关 于本 次 交 易符 合 <上 市公 司证 券 发行注 册
∫
N
一
管理 办法 >第 十 一 条规 定 的议 案 》
《关于本 次交 易符合 <上 市公 司监 管指 引第 9
∫
号—— 上 市公 司筹划和 实施 重 大 资产 重组 的 监
V
一
管要求 >第 四条规 定 的议案 》
《本 次交 易符合 <创 业 板 上 市 公 司持续监管 办
法 (试 行 ))第 十 八条 、第 二 十 一 条 以及 <深 圳
证券 交 易所 上 市公 司重大 资产 重 组 审核 规则)
第 八 条规 定 的议案 》
《本 次交 易相 关 主体 不存 在 廴 L市 公 司监管指
引第 7号 — — 上 市 公 司重 大 资产 重 组相 关股 票
异 常交 易监 管)第 十 二 条及 (深 圳 证 券 交 易所 上
市 公 司 自律 监 管 指 引第 8号 — — 重 大 资产 重
组 )第 三 十 条 规 定情 形 的议案 》
《关 于本 次 交 易履 行法 定程序 的完备性 、合 规
性 及提 交法律 文件 的有 效性 的说 明的议案 》
《关 于本 次 交 易前十 二 个 月 内购 买 、 出售 资产
情 况 的议案 》
《关于 本 次 交 易采 取 的保密措 施 及保 密制度 的
议案 》
《关 于 公 司股 票 价格在 本 次交 易首次 公告 日前
∫
一
γ
非 累积投票提 案
⒛ 个 交 易 日是 否异常波动 的议案 》
《关 于评 估机 构 的独 立 性 、评 估假 设 前提 的合
∫
V
一
非 累积投票提 案
定价 的公 允性 的议 案 》
《关 于批 准 本 次 交 易相 关 的审计报 告 、 资产 评
估报 告及 备考 审 阅报 告 的议案 》
《关 于本 次交 易摊 薄 即期 回报 的影 响及采 取填
补措 施 的议 案 》
《关 于 公 司未来 三 年 (⒛ 2㈣u8年 )股 东分
红 回报 规 划 的议 案 》
《关 于本 次 交 易定价 的依据 及 公平合 理性 说 明
v
^丿
非 累积 投票提 案
的议 案 》
《关 于本 次交 易不存 在 直 接 或 间接 有偿 聘请 其 ∫
一
Ν
非 累积投票提 案
他第 三 方机 构 或 个 人 的议案 》
《关 于提 请 股 东 会授权 董事 会 办理 本 次发行股
宜 的议 案 》
《关 于续 聘 公 司 2Ⅱ 6年 度财务 审计机 构及 内
部控 制 审计 机 构 的议案 》
《关 于修 订 (董 事 和 高级管理人 员 薪酬 管理 制
度 >的 议 案 》
审 议 通 过 。 具 体 内容 详 见 公 司 同 日在 巨潮 资 讯 网 (llttp√ /-.cllinfo。 com.cll)上 发 布 的相
关公告 。
(包 括 股 东代 理 人 )所 持 表 决权 的 γ3以 上表 决通 过 ;提 案编码 为 6.OO-32.0的 议案属 于个
别股 东利 益相 关 的议 案 ,关 联股 东应 回避 表 决 ,且 不得接 受 其他股 东委托进 行投票 ; 卜述
议案 中涉及影 响 中小投 资者利 益 的事项 ,公 司将 对 中小投 资者表 决单独计 票 ,并 对计 票 结
果进 行披 露 。
股 东会 上进 行述 职 。
三 、会 议 登记 等 事 项
股份有 限公 司董事 会 办公室 。
(l)法 人股 东登记 :符 合 条件 的法人股 东 的法 定代表人 持加盖单位 公章 的法人 营 业 执
照 复 印件 、股 东 证 券 账户 卡 、 出席 人 身份 证 办理 登记手续 ;委 托代理人 出席 的 ,代 理
人还 须持法 定代 表 人授 权委 托 书 (格 式 见 附件 2)和 本人 身份 证 ;
(2)个 人 股 东 登记 :符 合 条件 的 自然 人 股 东应 持 股 东 证 券 账 户卡 、本 人 身 份 证 及 持
股 凭证 办理 登记 ;委 托 代 理人 出席 会 议 的 ,代 理 人还 须持股 东授 权委托 书 (格 式 见 附件 2)
和代 理人 身份 证 ;
(3)异 地 股 东登 记 :异 地 股 东可 以 以信 函或 传 真方 式 登记 (信 函 、传 真 以登记 时 间
内公 司收到 为准 。 ),股 东须 仔细填 写 《参 会股 东登记表 》 (格 式见 附件 3),并 附身 份
证及股 东账户 复 印件 ,以 便 登记确认 ;
(4)注 意事 项 :出 席 会议 的股 东及股 东代理人请携带相 关证件 原件 到场 ;
(5)其 他 事项 :
联 系地 址 :浙 江 省杭 州市萧 山区瓜沥 镇 建设 四路 11809号 2幢
联 系人 :李 鑫
联 系 电话 :0571-82150” 9
传 真号码 :0571-82565300
电子邮箱 :/cvail@prevail-catv,∞ m
现场会议为期半天 ,与 会股东或委托人食宿及交通费用 自理。
四 、 参加 网络 投 票 的具体操作 流程
本 次股 东会 上 ,公 司将 向股东提 供 网络 平 台 ,股 东可 以通 过深 交所 交 易系统和互联 网
投票系统 (llttp∶ 〃wltp.cllinfo.∞ m。 cIl)参 加 投 票 ,网 络 投票 的具体操 作流程 见 附件 一 。
五 、 备 查文件
l、 第 五届 董事 会第 十 五 次会议 决议 ;
特此 公告 。
杭 州万隆光 电设 殳份 有 限 公 司董事∷
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附件 1
参加 网络投票 的具体操作流程
一 、 网络投票 的程序
对 于非 累积投 票提 案 ,填 报表 决意见 :同 意 、反对 、弃权 。
股 东对 总议案 与具体 提案 重 复投 票 时 ,以 第 一 次有效投票为准 。如股 东先对具体提 案
投票表 决 ,再 对 总 议案投 票表 决 ,则 以 己投 票表 决 的具体提案 的表 决 意见为 准 ,其 他 未表
决 的提 案 以总 议案 的表 决 意见 为准 ;如 先对 总 议案投 票表 决 ,再 对 具体提 案投票表 决 ,则
以总 议案 的表决意见为准 。
二 、通 过深 交所 交 易系 统 投票 的程 序
三 、通 过深 交所 互 联 网投 票系 统投 票 的程 序
“ ” “
会 网络投 票 实施细 则 》等规 定 办理 身份 认证 ,取 得 深 交所 数字证 书 或 深 交所 投 资者服 务
”
密码 。具体 的身份认证流 程 可 登录 互联 网投 票系统 https√ /wkp.cIlinfo.com.cn规 则指 引栏
目查 阅 。
间 内通 过深 交所互联 网投 票系 统进 行投 票 。
附件 2
杭 州 万 隆光 电设备股份 有 限公 司
⒛巧 年度 股 东会 授权委托 书
兹委托 先 生 (女 士 )代 表 本人 (或 本 单位 )出 席杭 州 万隆光 电设备股份 有
限 公 司于 ⒛ 26年 “ 月 10日 召开 的 ⒛ 25年 度 股 东会 ,并 代表 本人 (或 本单位 )按 以下方
式 行使 表决权 :
本次股 东会提案表 决 意见表
提 案编 码 提 案 名称 备注 同意 反对 弃权
非 累积 投 票提 案
《关 于 公 司本 次发 行股份 及支付现 金购 买 资产
规 定条件 的议 案 》
《关 于 调 整 公 司发 行股份 及 支付现 金购 买 资产
整 不构 成 重大 调整 的议案 》
《关 于 公 司发 行股 份及 支付现 金购 买 资产 并募
集 配套 资金 暨 关联 交 易方 案 的 议案 》
丿
v
一
发 行股 份 及 支付 现 金购 买 资产
丿
一γ
丿
一γ
业 绩承 诺 、应 收账款 回收承 诺 、减 值测 试及补
∫
一γ
偿 安排
募集 配套 资金
丿
v
一
《关 于 <杭 州 万隆光 电设 备股份 有 限公 司发行 股
交 易报 告书 (草 案 ))及 其摘要 的议案 》
《关 于本 次交 易构 成重大 资产重组但 不构成重
ll。 00 V
组上 市 的议案 》
《关 于 与交 易对 方 签 署 附生 效条件 的(发 行股 份
及 支付 现 金购 买 资产 协 议)的 议案 》
《关 于 与交 易对 方 签 署 附生 效条件 的<发 行股 份
及 支付 现 金购 买 资产 协议之 补充协 议>的 议案 》
《关于 与业 绩承 诺 方 签署 附条件 生 效 的<业 绩 承
诺补偿 协 议>的 议 案 》
《关 于 与认购 方签 署 附 生 效 条件 的(股 份认购 协
议>的 议案 》
《关 于 与认购 方签 署 附生 效条件 的(股 份认购 协
Ν
^∫
议之 补 充协 议)的 议 案 》
《关 于本 次交 易符 合 (上 市公 司重大 资产重组 管
定 的议 案 》
《关 于本 次 交 易符合 (上 市公司 证券 发 行注册 管
理 办法 )第 十 一 条 规 定 的议案 》
《关于 本 次交 易符 合 (上 市 公司监 管指 引第 9号
— — 上 市公 司筹划 和 实施 重大 资产 重 组 的监管
v
^丿
要求 >第 四条规 定 的议 案 》
《本 次交 易符 合 (创 业 板 上 市公 司持 续监 管办法
(试 行 )>第 十 八条 、第 二 十 一 条 以及 (深 圳 证
券 交 易所 上 市 公 司重大 资产 重组 审核 规 则>第 八
条 规 定 的议案 》
《本 次交 易相 关 主体不 存在 <上 市 公 司监 管指 引
第 7号 — — 上 市 公 司重大 资产 重组 相 关股 票异
公 司 自律 监 管指 引第 8号 —— 重大 资产 重 组)第
三 十 条 规 定情 形 的议案 》
《关 于本 次交 易履 行法 定程序 的完 备 性 、合 规
∫
N
?
性 及提 交 法律 文件 的有 效性 的说 明的议案 》
《关于 本 次 交 易前十 二 个 月 内购 买 、 出售 资产
情 况 的议 案 》
《关 于本 次交 易采 取 的保 密措施 及 保密 制度 的
议案》
《关 于 公 司股 票价格在 本次 交 易首 次公告 日前
《关 于评 估 机 构 的独 立 性 、评 估假 设前提 的合
∫
一
γ
理性 、评 估 方法 与评估 目的 的相 关性 以及评估
定价 的公 允性 的议案 》
《关 于批 准本 次 交 易相 关 的审计报 告 、 资产评
估报 告及 备 考 审 阅报 告 的议案 》
《关于 本 次 交 易摊 薄 即期 回报 的影 响及采 取填
补措 施 的议 案 》
《关 于 公 司未来 三 年 (⒛ 26刁 ⒆ 8年 )股 东分 红
回报 规划 的议案 》
《关 于 本 次交 易定价 的依据 及 公平 合 理性 说 明
的议案 》
《关 于本 次交 易不存 在 直 接 或 间接 有 偿 聘请其
他 第 三 方机 构 或 个人 的议案 》
《关 于提 请 股 东会授权 董事 会 办理 本 次发 行股
γ
^∫
份 及 支 付 现 金 购 买 资产 并募集 配套 资金相 关事
宜 的议案 》
《关 于续 聘 公 司 2Ⅱ 6年 度 财务 审计机 构 及 内部
控 制 审计机 构 的议案 》
《关 于修 订 <董 事 和 高级 管理人 员薪酬 管 理制
度 >的 议案 》
委 托 人 名称 (盖 章 ):
委 托 人 身份 证 号码 (社 会 信 用 代码 ):
(委 托 人 为法 人 股 东 ,应 加 盖法 人单位 印章 。 )
委托人股 东账号 : 持股 数量 :
受托人 : 受托人 身份证 号码 :
签 发 日期 : 委托 有 效期 :
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