证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2026-43
丽珠医药集团股份有限公司
一次 H 股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
别股东会没有出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）股东会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025
年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司已于 2026 年 4 月 23 日召开了
第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年度股东会、
（三）股东会的主持人：副董事长唐阳刚先生。
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》
等规定。
（五）会议召开的日期、时间：
年第一次 A 股类别股东会、2026 年第一次 H 股类别股东会。
（1）通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2026 年 5 月
（2）通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2026 年 5 月 29 日交
易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（六）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（七）会议的股权登记日：
（八）会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园总部大楼
六楼会议室。
（九）本次股东会出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数 13
其中： A 股股东人数 12
H 股股东人数 1
所持有表决权的股份总数（股） 426,291,295
其中： A 股股东所持有表决权的股份总数 238,325,925
H 股股东所持有表决权的股份总数 187,965,370
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 48.0108%
A 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
其中： 26.8413%
表决权股份总数的比例
H 股股东所持有表决权的股份总数占本公司有
表决权股份总数的比例
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 445
所持有表决权的股份总数（股） 10,576,107
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.1911%
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表人数 458
所持有表决权的股份总数（股） 436,867,402
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 49.2019%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股中小股东及股东授权委托
代表人数
所持有表决权的股份总数（股） 10,694,408
占本公司有表决权股份总数的比例（%） 1.2045%
出席现场会议的 A 股股东及股东授权代表人数 12
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 238,325,925
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 40.5247%
通过网络投票出席会议的 A 股股东人数 445
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 10,576,107
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 1.7984%
通过现场和网络投票出席会议的 A 股股东及股东授权委托代表人数 457
所持有表决权的 A 股股份总数（股） 248,902,032
占本公司有表决权的 A 股股份总数的比例（%） 42.3231%
出席现场会议的 H 股股东及股东授权代表人数 1
所持有表决权的 H 股股份总数（股） 187,965,370
占本公司有表决权的 H 股股份总数的比例（%） 62.7036%
聘请的见证律师、审计师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
提案（普通决议提案已经出席会议有效表决权股东所持股份总数的过半数通过；
特别决议提案均已经出席会议有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通
过）：
（一）2025 年度股东会
普通决议提案：
表决结果：通过。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
本议案涉及董事薪酬津贴，审议本议案时，健康元药业集团股份有限公司
作为董事朱保国先生控制的企业，健康元药业集团股份有限公司及其一致行动
人深圳市海滨制药有限公司、天诚实业有限公司构成关联股东，前述关联股东
合计持有的 401,572,296 股均已回避表决。
表决结果：通过。
特别决议提案：
表决结果：通过。
办理工商登记的议案》
表决结果：通过。
表决结果：通过。
累积投票提案：
表决结果：通过。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
表决结果：通过。
以上提案具体表决情况详见提案表决结果。
本次股东会听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。
（二）2026 年第一次 A 股类别股东会
特别决议提案：
表决结果：通过。
具体表决情况详见提案表决结果。
（三）2026 年第一次 H 股类别股东会
特别决议提案：
表决结果：通过。
具体表决情况详见提案表决结果。
三、提案表决结果
（一）公司 2025 年度股东会提案表决结果
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 提案
提案编 出席会议有效表
提案名称 股份类别 有效表决权 有效表决权 有效表决权 是否
码 决权股份总数 股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的 通过
比例 比例 比例
普通决议提案
总计 436,867,402 436,593,976 99.9374% 172,026 0.0394% 101,400 0.0232%
A股 248,902,032 248,661,106 99.9032% 172,026 0.0691% 68,900 0.0277%
《2025 年年度报告及业
绩公告》 10,694,408 10,453,482 97.7472% 172,026 1.6086% 68,900 0.6443%
小投资者
H股 187,965,370 187,932,870 99.9827% 0 0.0000% 32,500 0.0173%
总计 436,867,402 436,514,376 99.9192% 245,926 0.0563% 107,100 0.0245%
A股 248,902,032 248,581,506 99.8712% 245,926 0.0988% 74,600 0.0300%
《2025 年度董事会工作
报告》 其中：A 股中
小投资者
H股 187,965,370 187,932,870 99.9827% 0 0.0000% 32,500 0.0173%
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 提案
提案编 出席会议有效表
提案名称 股份类别 有效表决权 有效表决权 有效表决权 是否
码 决权股份总数 股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的 通过
比例 比例 比例
总计 436,867,402 436,570,359 99.9320% 183,326 0.0420% 113,717 0.0260%
A股 248,902,032 248,637,489 99.8937% 183,326 0.0737% 81,217 0.0326%
《2025 年度财务决算报
告》 10,694,408 10,429,865 97.5263% 183,326 1.7142% 81,217 0.7594%
小投资者
H股 187,965,370 187,932,870 99.9827% 0 0.0000% 32,500 0.0173%
总计 436,867,402 436,354,938 99.8827% 468,964 0.1073% 43,500 0.0100%
A股 248,902,032 248,391,268 99.7948% 468,964 0.1884% 41,800 0.0168%
《2025 年度利润分配预
案》 10,694,408 10,183,644 95.2240% 468,964 4.3851% 41,800 0.3909%
小投资者
H股 187,965,370 187,963,670 99.9991% 0 0.0000% 1,700 0.0009%
总计 436,867,402 417,372,830 95.5376% 19,385,213 4.4373% 109,359 0.0250%
《关于聘任公司 2026 年 A股 248,902,032 244,363,407 98.1765% 4,430,966 1.7802% 107,659 0.0433%
其中：A 股中
审计机构的议案》 10,694,408 6,155,783 57.5608% 4,430,966 41.4326% 107,659 1.0067%
小投资者
H股 187,965,370 173,009,423 92.0432% 14,954,247 7.9559% 1,700 0.0009%
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 提案
提案编 出席会议有效表
提案名称 股份类别 有效表决权 有效表决权 有效表决权 是否
码 决权股份总数 股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的 通过
比例 比例 比例
总计 436,867,402 435,789,820 99.7533% 932,591 0.2135% 144,991 0.0332%
A股 248,902,032 247,985,850 99.6319% 772,891 0.3105% 143,291 0.0576%
《关于制定〈董事薪酬管
理制度〉的议案》 其中：A 股中 10,694,408 9,778,226 91.4331% 772,891 7.2271% 143,291 1.3399%
小投资者
H股 187,965,370 187,803,970 99.9141% 159,700 0.0850% 1,700 0.0009%
总计 35,295,106 34,283,625 97.1342% 865,181 2.4513% 146,300 0.4145%
A股 10,694,408 9,684,627 90.5579% 865,181 8.0900% 144,600 1.3521%
《关于 2026 年度董事薪
酬（津贴）方案的议案》其中：A 股中 10,694,408 9,684,627 90.5579% 865,181 8.0900% 144,600 1.3521%
小投资者
H股 24,600,698 24,598,998 99.9931% 0 0.0000% 1,700 0.0069%
特别决议提案
总计 436,867,402 435,542,127 99.6966% 1,034,533 0.2368% 290,742 0.0666%
《关于 2026 年度申请综 A股 248,902,032 248,481,234 99.8309% 291,456 0.1171% 129,342 0.0520%
的议案》 10,694,408 10,273,610 96.0653% 291,456 2.7253% 129,342 1.2094%
小投资者
H股 187,965,370 187,060,893 99.5188% 743,077 0.3953% 161,400 0.0859%
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议 提案
提案编 出席会议有效表
提案名称 股份类别 有效表决权 有效表决权 有效表决权 是否
码 决权股份总数 股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的 通过
比例 比例 比例
总计 436,867,402 436,580,534 99.9343% 222,026 0.0508% 64,842 0.0148%
《关于减少公司注册资
A股 248,902,032 248,616,864 99.8854% 222,026 0.0892% 63,142 0.0254%
本、调整董事会人数、修
订〈公司章程〉并办理工 其中：A 股中 10,694,408 10,409,240 97.3335% 222,026 2.0761% 63,142 0.5904%
商登记的议案》 小投资者
H股 187,965,370 187,963,670 99.9991% 0 0.0000% 1,700 0.0009%
总计 436,867,402 435,750,030 99.7442% 1,046,330 0.2395% 71,042 0.0163%
A股 248,902,032 248,304,793 99.7601% 527,897 0.2121% 69,342 0.0279%
《关于授予董事会回购
本公司 H 股的一般授权》其中：A 股中 10,694,408 10,097,169 94.4154% 527,897 4.9362% 69,342 0.6484%
小投资者
H股 187,965,370 187,445,237 99.7233% 518,433 0.2758% 1,700 0.0009%
注：A 股中小投资者：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东。
提案编码 提案名称 子议案名称 股份类别 得票数 是否当选
总计 430,552,858
占出席会议有效表决权股份总
是
十二届董事会非执行董事 其中：A 股中小投资者 5,629,057
A股 243,836,681
H股 186,716,177
总计 432,543,210
占出席会议有效表决权股份总
是
十二届董事会执行董事 其中：A 股中小投资者 7,467,047
《关于选举公司第十 A股 245,674,671
事的议案》 总计 424,598,248
占出席会议有效表决权股份总
是
十二届董事会执行董事 其中：A 股中小投资者 5,238,435
A股 243,446,059
H股 181,152,189
总计 430,501,933
占出席会议有效表决权股份总
数的比例 是
十二届董事会非执行董事
其中：A 股中小投资者 5,502,070
A股 243,709,694
提案编码 提案名称 子议案名称 股份类别 得票数 是否当选
H股 186,792,239
总计 430,509,943
占出席会议有效表决权股份总
是
十二届董事会非执行董事 其中：A 股中小投资者 5,510,080
A股 243,717,704
H股 186,792,239
总计 434,000,265
占出席会议有效表决权股份总
是
十二届董事会独立非执行董事 其中：A 股中小投资者 9,050,870
A股 247,258,494
H股 186,741,771
总计 433,220,289
占出席会议有效表决权股份总
《关于选举公司第十 12.02 选举崔丽婕女士为公司第 99.1652%
数的比例
其中：A 股中小投资者 8,192,994
的议案》
A股 246,400,618
H股 186,819,671
总计 434,316,258
占出席会议有效表决权股份总
是
十二届董事会独立非执行董事 其中：A 股中小投资者 8,144,963
A股 246,352,587
H股 187,963,671
提案编码 提案名称 子议案名称 股份类别 得票数 是否当选
总计 434,414,457
占出席会议有效表决权股份总
是
二届董事会独立非执行董事 其中：A 股中小投资者 8,243,162
A股 246,450,786
H股 187,963,671
注：A 股中小投资者：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东。
同意 反对 弃权
出席会议有效 占出席会议 占出席会议 占出席会议 提案
提案编
提案名称 股份类别 表决权股份总 有效表决权 有效表决权 有效表决权 是否
码 股数 股数 股数
数 股份总数的 股份总数的 股份总数的 通过
比例 比例 比例
特别决议案
A股 248,902,032 248,304,793 99.7601% 527,897 0.2121% 69,342 0.0279%
《关于授予董事会回购
本公司 H 股的一般授权》其中：A 股中
小投资者
（二）公司 2026 年第一次 A 股类别股东会提案表决结果
注：A 股中小投资者：除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他 A 股股东。
（三）公司 2026 年第一次 H 股类别股东会提案表决结果
同意 反对 弃权
出席会议有效 占出席会议 占出席会议 占出席会议 提案
提案编
提案名称 股份类别 表决权股份总 有效表决权 有效表决权 有效表决权 是否
码 股数 股数 股数
数 股份总数的 股份总数的 股份总数的 通过
比例 比例 比例
特别决议案
《关于授予董事会回购
本公司 H 股的一般授权》
四、律师出具的法律意见
本次股东会经广东崇立律师事务所沈敏律师及何小凤律师现场见证，并出
具《广东崇立律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度股东会、
认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有
效。
五、备查文件
（一）公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第
一次 H 股类别股东会决议；
（二）广东崇立律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度股东
会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的法律意
见书。
特此公告。
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