广东崇立律师事务所
关于
丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度股东会、
法律意见书
二〇二六年五月
法律意见书
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广东崇立律师事务所
关于丽珠医药集团股份有限公司 2025 年度股东会、
法律意见书
（2026）崇立法意第 034 号
致：丽珠医药集团股份有限公司
广东崇立律师事务所（以下简称“本所”）接受丽珠医药集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年度股东会、
“本次股东会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等相关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件以及《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的相关规定，就公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜，出具本法律意见
书。
本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
以及《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对本次股东会所
涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要
的核查和验证。
法律意见书
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果是否符合《公司法》《股
东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的
事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次
股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目
的。
本所律师根据相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集程序
公司第十一届董事会于 2026 年 4 月 23 日召开第三十四次会议做出决议决
定召集 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H
股类别股东会，公司于 2026 年 4 月 23 日通过香港交易及结算所有限公司披露
易网站发出《召开二零二五年度股东会的通知》《二零二六年第一次 H 股类别
股东会通知》，于 2026 年 4 月 24 日通过选定信息披露媒体发出《关于召开
知》）。《通知》中载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方
式和出席会议对象等内容。
（二） 本次股东会的召开程序
票相结合的方式召开，2026 年第一次 H 股类别股东会采用现场表决的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 29 日 14:00 在广东省珠海市金湾区创
业北路 38 号丽珠工业园总部大楼六楼会议室召开，依次进行了 2025 年度股东
会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会，由公司
副董事长唐阳刚先生主持，完成了全部会议议程。
法律意见书
本次股东会 A 股股东网络投票通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统和互联网投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为
本次股东会召开当日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网
投票系统投票的时间为本次股东会召开当日 9:15-15:00。
经核查，本次股东会召开的时间、地点、审议事项、投票方式等内容与
《通知》所载明的相关内容一致。
经核查，本所律师认为，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。
二、 本次股东会的召集人和出席人员的资格
（一） 本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司第十一届董事会。
（二） 出席本次股东会的人员资格
出席 2025 年度股东会的股东及委托代理人（包括网络投票方式）458 人，
共 计 持 有 公 司 有 表 决 权 股 份 436,867,402 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
根据出席公司现场会议股东及委托代理人提供的股东法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和自然人身份证明等相关资料及深圳证券信息有限公司提供
的网络投票结果，出席公司 2025 年度股东会的 A 股股东及委托代理人 457 人，
共 计 持 有 公 司 有 表 决 权 股 份 248,902,032 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
占公司有表决权股份总数的 26.8413%；网络投票方式出席 445 人，共计持有公
司有表决权股份 10,576,107 股，占公司有表决权股份总数的 1.1911%。
出席公司 2025 年度股东会现场会议的 H 股股东及委托代理人 1 人，共计
持有公司有表决权股份 187,965,370 股，占公司有表决权股份总数的 21.1695%。
法律意见书
根据出席公司现场会议股东及委托代理人提供的股东法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和自然人身份证明等相关资料及深圳证券信息有限公司提供
的网络投票结果，出席 2026 年第一次 A 股类别股东会的股东及委托代理人 457
人，共计持有公司有表决权股份 248,902,032 股，占公司有表决权 A 股股份总
数 的 42.3231% 。 其 中 ， 现 场 出 席 12 人 ， 共 计 持 有 公 司 有 表 决 权 股 份
席 445 人，共计持有公司有表决权股份 10,576,107 股，占公司有表决权 A 股股
份总数的 1.7984%。
出席 2026 年第一次 H 股类别股东会现场会议的股东及委托代理人 1 人，
共计持有公司有表决权股份 187,989,870 股，占公司有表决权 H 股股份总数的
通过网络投票系统进行投票的 A 股股东资格由深圳证券信息有限公司进行
验证；现场出席的 H 股股东及委托代理人资格由香港中央证券登记有限公司协
助公司予以认定。
除上述股东及委托代理人外，出席或列席本次股东会的人员还有公司董事、
高级管理人员、会议工作人员及本所律师等。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集人资格和出席本次股东会的人
员资格符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东会的提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会的提案
经核查，本次股东会的提案已经于《通知》中列明。本次股东会实际审议
事项与《通知》中列明的提案内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
法律意见书
公司 2025 年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会采用现场表决和网
络投票相结合的方式召开，2026 年第一次 H 股类别股东会采用现场表决的方式
召开，对列入议程的提案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
出席本次股东会现场会议的股东（或委托代理人）以书面记名投票方式进
行了表决，由股东代表及本所律师共同进行监票、计票。本次股东会的网络投
票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票结果为准。
（三）本次股东会的表决结果
议案 1.00 《2025 年年度报告及业绩公告》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权股份 决权股份 决权股份
数的比例 数的比例 数的比例
表决结果：通过。
议案 2.00 《2025 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权股份 决权股份 决权股份
数的比例 数的比例 数的比例
表决结果：通过。
议案 3.00 《2025 年度财务决算报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
法律意见书
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权股份 决权股份 决权股份
数的比例 数的比例 数的比例
表决结果：通过。
议案 4.00 《2025 年度利润分配预案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表
股数（股） 股数（股） 股数（股）
决权股份 决权股份 决权股份
数的比例 数的比例 数的比例
表决结果：通过。
议案 5.00 《关于聘任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表
股数（股） 股数（股） 股数
决权股份 决权股份 决权股份
数的比例 数的比例 数的比例
表决结果：通过。
议案 6.00 《关于制定〈董事薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表
股数（股） 股数（股） 股数
决权股份 决权股份 决权股份
数的比例 数的比例 数的比例
表决结果：通过。
议案 7.00 《关于 2026 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》
法律意见书
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表
股数（股） 股数（股） 股数
决权股份 决权股份 决权股份
数的比例 数的比例 数的比例
关联股东对该提案已回避表决。
表决结果：通过。
议案 8.00 《关于 2026 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表
股数（股） 股数（股） 股数
决权股份 决权股份 决权股份
数的比例 数的比例 数的比例
表决结果：本提案已经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案 9.00 《关于减少公司注册资本、调整董事会人数、修订〈公司章程〉
并办理工商登记的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表
股数（股） 股数（股） 股数
决权股份 决权股份 决权股份
数的比例 数的比例 数的比例
表决结果：本提案已经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案 10.00 《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》
表决情况：
同意 反对 弃权
法律意见书
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表
股数（股） 股数（股） 股数
决权股份 决权股份 决权股份
数的比例 数的比例 数的比例
表决结果：本提案已经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案 11.00 《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》
该提案采用累积投票制进行逐项表决，具体表决结果如下：
得票数占出
席会议有效 是否
议案编码 议案名称 得票数（股）
表决权股份 当选
数的比例
选举朱保国先生为公司第十
二届董事会非执行董事
选举刘大平先生为公司第十
二届董事会执行董事
选举唐阳刚先生为公司第十
二届董事会执行董事
选举林楠棋先生为公司第十
二届董事会非执行董事
选举邱庆丰先生为公司第十
二届董事会非执行董事
议案 12.00 《关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案》
该提案采用累积投票制进行逐项表决，具体表决结果如下：
得票数占出
席会议有效 是否
议案编码 议案名称 得票数（股）
表决权股份 当选
数的比例
选举罗会远先生为公司第十
二届董事会独立非执行董事
选举崔丽婕女士为公司第十
二届董事会独立非执行董事
选举王智瑶女士为公司第十
二届董事会独立非执行董事
选举康立女士为公司第十二
届董事会独立非执行董事
法律意见书
公司就上述提案已对除董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上
股份股东以外的其他股东（或委托代理人）（以下简称“中小投资者”）的表
决情况单独计票。
议案 1.00 《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股份
股数 议有效表 股数 议有效表 股数 议有效表
类别
（股） 决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
数的比例 数的比例 数的比例
A股 248,304,793 99.7601% 527,897 0.2121% 69,342 0.0279%
表决结果：本提案已经出席 2026 年第一次 A 股类别股东会股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
公司就上述提案已对中小投资者的表决情况单独计票。
议案 1.00 《关于授予董事会回购本公司 H 股的一般授权》
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
股份
股数 议有效表 股数 议有效表 股数 议有效表
类别
（股） 决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
数的比例 数的比例 数的比例
H股 187,469,737 99.7363% 518,433 0.2758% 1,700 0.0009%
表决结果：本提案已经出席 2026 年第一次 H 股类别股东会股东（或委托
代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定，合法有效。
四、 结论意见
法律意见书
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规
则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；
所做出的决议合法、有效。
本法律意见书一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，为《广东崇立律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司 2025
年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会
的法律意见书》的签章页）
广东崇立律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
占荔荔
经办律师：
沈 敏
经办律师：
何小凤
日期：2026 年 5 月 29 日
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