证券代码：603517 证券简称：ST 绝味 公告编号：2026-038
绝味食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日
(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区人民东路 676 号旺德府万象时代
T2 栋 28 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司董事长戴文军先生因公未能现场主持本次会议，以通讯方式列席。经过半数
董事共同推选，现场会议由董事彭浩女士主持。本次会议的召集、召开及表决方
式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 310,780,664 99.4628 1,502,100 0.4807 176,300 0.0565
授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,786,964 99.4648 1,530,900 0.4899 141,200 0.0453
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 309,985,964 99.2085 2,317,400 0.7416 155,700 0.0499
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 309,716,064 99.1221 2,591,100 0.8292 151,900 0.0487
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 310,029,964 99.2225 2,278,700 0.7292 150,400 0.0483
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 309,989,864 99.2097 2,319,200 0.7422 150,000 0.0481
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 309,993,364 99.2108 2,313,800 0.7405 151,900 0.0487
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 309,770,564 99.1395 2,522,700 0.8073 165,800 0.0532
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于 2025 年度
利润分配预案暨
金分红有关事项
授权的议案》
《关于续聘 2026
议案》
《关于确认董事、
高级管理人员
及 2026 年 度 薪
酬方案的议案》
《关于使用部分
暂时闲置募集资
金进行现金管理
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
会议还听取了公司 2025 年独立董事述职报告。
议案 5 属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：刘中明、傅怡堃
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集
人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
绝味食品股份有限公司董事会
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