深圳中富电路股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
深圳中富电路股份有限公司
深圳中富电路股份有限公司独立董事专门会议于 2026 年 5 月 28 日以微信、
电话等方式通知全体董事，根据《深圳中富电路股份有限公司独立董事专门会议
制度》，全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，于 2026 年 5 月 29 日在公司
会议室召开会议。本次会议以书面审议表决方式召开，2 名独立董事全部出席。
会议召开符合有关法律、法规、规章、
《公司章程》和《独立董事专门会议制度》
的有关规定。
全体独立董事一致同意通过了以下议案，并同意将相关议案提交至公司第三
届董事会第三次会议审议：
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
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深圳中富电路股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
报告的议案》
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
补措施及相关主体承诺事项的议案》
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
的议案》
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
（以下无正文）
深圳中富电路股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
（以下为深圳中富电路股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会
议决议之签字盖章页，无正文）
独立董事：
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王 昆 于培友
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