证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2026-023
深圳市新国都股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四次会议，因公司第六届董事会任期已届满，为保证公司董事会顺利运行，经全
体董事一致同意后，豁免会议通知时间要求，于 2026 年 5 月 26 日以邮件方式向
全体董事发出会议通知。
嘉联支付大厦 11 楼 1101 会议室，以现场结合通讯表决方式召开。
次会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：
(一) 审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
公司第六届董事会已于2026年5月24日任期届满，为了顺利完成第七届董事
会的换届选举，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进
行董事会换届选举。经公司董事会提名，推举刘祥先生、江汉先生、孙彤先生、
石晓冬先生、韦余红先生、刘玉清女士6人为第七届董事会非独立董事候选人，
任期为自公司股东会审议通过之日起三年。
根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第六届董事会的现有董事
在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自
动卸任。
（1）选举刘祥先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）选举江汉先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）选举孙彤先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）选举石晓冬先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）选举韦余红先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（6）选举刘玉清女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。
具体内容详见 2026 年 5 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。
(二) 审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，会议按照法律程序进行董事会换
届选举。经公司董事会提名，推举陈京琳先生、刘容欣女士、林志伟先生、陈燕
文女士为第七届董事会独立董事候选人。其中，陈京琳先生、刘容欣女士、林志
伟先生的任期为自公司股东会审议通过之日起三年，陈燕文女士的任期为自公司
股东会审议通过且公司发行的境外上市外资股（H股）股票在香港联合交易所有
限公司上市交易之日起至第七届董事会任期届满之日止。
根据相关规定，为了确保董事会工作的正常运作，第六届董事会的现有董事
在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自
动卸任。
（1）选举陈京琳先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）选举刘容欣女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）选举林志伟先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）选举陈燕文女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举，上述独立董事候选
人须报请深圳市证券交易所审核无异议后，再提交股东会进行选举。
具体内容详见 2026 年 5 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
上发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-024）。
(三) 审议通过了《关于公司 2026 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》
公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及摘要的内容符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。因董事孙彤、石晓冬、
韦余红、刘玉清是本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
具体内容详见 2026 年 5 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
上发布的《深圳市新国都股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》《深
圳市新国都股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）摘要》等相关公告。
(四) 审议通过了《关于公司 2026 年股票期权激励计划实施考核办法的议
案》
为保证公司2026年股票期权激励计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、
《深圳市新国都股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》的规定，特制
定《深圳市新国都股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。因董事孙彤、石晓冬、
韦余红、刘玉清是本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
具体内容详见 2026 年 5 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
上发布的《深圳市新国都股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核办法》。
(五) 审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司2026年股票期权激励计划，公司董事会提请股东会授权董
事会办理以下股票期权激励计划的有关事项：
股票期权所必需的全部事宜；
股票数量及行权价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，
办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜；
其他相关协议；
介机构；
计划的管理和实施规定，但如果法律、法规和相关监管机构要求该等修改需得到
股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提
交的文件；并做出其认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、
事情或事宜；
定需由股东会行使的权利除外；
定需由股东会行使的权利除外；
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。因董事孙彤、石晓冬、
韦余红、刘玉清是本次股票期权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
(六) 审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
公司于2021年4月6日召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于与专业机
构共同投资暨关联交易的议案》，公司以自有资金人民币9,700万元出资与刘萌、
昱烽晟泰投资管理有限公司共同设立股权投资基金平潭长禾投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“平潭长禾”），其中公司出资占注册资本总额20,000万元的
平潭长禾有限合伙人刘萌为公司实际控制人、控股股东刘祥之子女，拟将其
持有的该合伙企业51%份额转让给刘亚，刘亚为公司实际控制人、控股股东刘祥
之兄弟。本次转让份额对应的认缴出资额为10,200万元。公司拟放弃本次份额转
让中的优先购买权。根据相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事刘祥先生、
江汉先生需回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事刘祥、江汉
回避表决）。
具体内容详见 2026 年 5 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
上发布的《关于放弃优先购买权暨关联交易及与专业机构共同投资的进展公告》
（公告编号：2026-025）。
(七) 审议通过了《关于修订<公司章程>及 H 股发行并上市后适用的<公司
章程（草案）>部分条款的议案》
为优化公司治理结构，进一步理顺公司决策与执行机制，拟对《公司章程》
及 H 股发行并上市后适用的《公司章程（草案）》部分条款进行修订，同时提请
股东会授权公司管理层办理章程修订及相应的工商变更登记手续。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 5 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
上发布的《<公司章程>及 H 股发行并上市后适用的<公司章程（草案）>修订对照
表》《公司章程》（2026 年 5 月）《公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适
用）。
(八) 审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 22 日（星期一）召开 2025 年年度股东会，将本次董
事会会议及第六届董事会第二十二次会议需股东会审议的议案提交审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 5 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
上发布的《关于召开 2025 年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-026）。
三、备查文件
律意见书。
特此公告。
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